"うたとり"になりそうかどうか気になる人は、このあたりで確認してみて。

金融庁「疑わしい取引の参考事例」
https://www.fsa.go.jp/str/jirei/index.html

警察庁「疑わしい取引の参考事例」
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/gyosei.htm