mface「エムフェイス」投資詐欺系マルチ商法【日本でも逮捕】★29分割目

**テディ太郎** ◆oopBBKDk6I · 2019/03/22(金) 18:31:44.05

エムフェイス『mface』は、2011年にマレーシアにて設立された
第2のFaceBookを目指す“自称”全世界規模の(SNS)ソーシャルネットワーキングサービス。
運営法人はエムフェイス・インターナショナル「mface International」
http://www.mface.me/

2012年5月から有料会員クラブ『MFC Club』エムエフシークラブを
マルチ商法（連鎖販売取引）MLMにて展開。
http://www.mfcclub.com/

■M Academy International （会員教育機関）
http://macademy.trip4asia.com/
https://m.facebook.com/MAcademyInternational/

有料会員は、mfaceの「広告権の購入」でお金を投資すれば、
オンライン電子クーポンシステム（GRC/Mcoin）で確実に資産が増える
“大富豪輩出システム”との謳い文句で勧誘。

親会社は2009年7月設立の『MBI International』
“自称”グループ総資本金約1000億円のホールディングカンパニー
代表取締役会長 Tedy Teow (テディ・ティオ)
http://mbiv2u.com/　http://i.imgur.com/0MQuUae.jpg

【mfaceの疑惑＆違法性】
・日本国内に統括する法人が無く、代表者（統括者）がいないこと。
・日本国内で活動する各主要グループ｢代行｣（連鎖販売業を行う者）が、
　国内で投資の募集、勧誘、説明、契約の締結、現金回収・送金、その他
　会員の登録及び管理、報酬・配当金の支払い等、全ての取引行為をしてること。
・特商法における連鎖販売取引の規制対象となる概要書面及び契約書面の不交付。
・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフが一切出来ないこと。
・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。
・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資勧誘を続けてること。
・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
・MBI創業者兼会長のテディ氏が過去に投資詐欺事件で有罪の前科があること。等

※日本国内でmfaceのマルチ商法で投資勧誘を行う主な統括グループ
　M-suppo(エムサポ)MBM Healths、クラブワン(Clunb One)、チームTV(team.tv)、
　チーム88(Msquare tokyo)、Team TRINITY、team GreenBird、ミリオンクラブ(Million Club) 等

■各国及びマレーシア本国でMBI/mface関連の摘発開始！

・2016年 1月【タイ】タイ地元警察による強制捜査
・2016年 8月【台湾】台中捜査当局により摘発
・2016年12月【韓国】地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
・2017年 5月【本国】マレーシア捜査当局がMBIグループを一斉捜査。91もの銀行口座凍結
　　　　　　　　　　　　MB会長兼務創立者TedyTeow（テディ・ティオ）違法ネズミ講式販売容疑で逮捕勾留
・2017年11月【中国】上海当局によりMfcの幹部&会員40数名を一斉逮捕
・2018年 1月【中国】黒竜江省鶴崗市の警察がMfcの幹部会員11名を逮捕
・2018年 5月【本国】MBI会長兼創立者Tedy Teow（テディ・ティオ）とMBI役員が起訴される
　　　　　　　　【本国】テディの息子含む mfaceの取締役3名が起訴される
・2018年 8月【本国】起訴された法人個人全ての被告に有罪判決が下される
・2019年 3月【日本】ついに国内で逮捕者！警視庁が特商法違反容疑でクラブワン代表含む4名逮捕

【まとめサイト】 http://mface.game-ss.com
【テンプレその1】 http://mface.game-ss.com/template1
【テンプレその2】 http://mface.game-ss.com/template2

以上、 MFC Club エムフェイスの「マルチ商法型詐欺的投資勧誘」の実態を検証するスレです。

※当スレのルール・mfaceの現状は >>2，時系列は >>3，過去スレは >>4 辺り。
※初めての方はテンプレ及び過去スレも参照して下さい。

前スレ
mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub ポンジスキーム★28分割目【MAcademy】(2019/02/06～)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1549409123/

**テディ太郎** ◆oopBBKDk6I · 2019/03/22(金) 18:32:34.91

>>1
当スレの趣旨は、エムフェイス『MFC Club』の
「詐欺的投資勧誘の実態」を事実に基づき検証することです。

基本、mfaceに関連する内容ならどなたでも参加出来ますし、
会員や元会員、その身内や友人、勧誘を受けた人等からの情報提供も歓迎します。

但し、コテハン攻撃、釣りレス、無駄な連投やコピペ、スレ埋め立て等の荒らし行為は禁止です。
また、荒らしのレスに極度に反応する人も同様です。

以上、5ちゃんねる及びローカルルール、
また、当スレの趣旨を守れない人は退場してください。

■エムフェイスの現状（事実ベース）

１）各国で摘発・報道が始まったのは、昨年（2016年）以降
　　（タイ・中国・台湾・韓国・マレーシアで摘発）
　　
２）2017年の6月にマレーシア当局によるMBI先強制捜査。91もの口座を凍結
　　 MBI会長テディ氏が逮捕勾留され、現金・間連口座が差押えされる

３）Mクレジットの換金方法は３パターン
　　・新規投資者へ転売して現金化
　　・代行制度による換金は2016年5月末に終了
　　・残る方法は本社買取り

４）現在、本社買取りによるMクレジットの換金は4～10ヶ月以上の遅延
　　または1年以上に渡り未入金。以後は振り込まれる保証は一切なし

５）本社買取りMクレジット遅延理由が、日本政府による海外送金規制は根拠なし
　　実際の振り込みは様々な名義で「国内」から送金される

５）新規登録者へのウォレット転売による換金は、
　　後日、特商法違反による解約・返金請求を受けるリスクが大いにあり

６）現時点で投資金以上に回収できてる人の殆どは、複数ポジション獲得者や
　　マルチ商法プランによる勧誘及びグループ拡大での収益がある者
　　または、昨年2016年1月以前に入会した者

７）eGENカード・Mスクエア等でのショッピングはできるが、数量や利用制限がある

８）2018年3月　一方的にGRC換金・増殖ルールを大幅に改悪
　　6回目の分割後、手持ちのGRCはゼロになり、
　　その60％は超マイナー仮想通貨「WCG」に強制変換

９）2018年3月～マレーシアLR加盟店に未入金、5月～日本LR加盟店に未入金

10）2018年5月～Mトラベル事実上休止、条件変更。

11）2019年3月　強制的に古参会員が保有している全てのGRCは新トークンへ移行

以降、ルールや条件変更を繰り返し
誤魔化し誤魔化し、なんとか自転車操業を続けてる状況

※2019年03月現在

**テディ太郎** ◆oopBBKDk6I · 2019/03/22(金) 18:35:12.25

>>1
■MBI＆mface 摘発時系列～これまでの流れ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub

・2008年 1月　Tedy Teow氏が『ISLAND RED CAFE』投資ビジネスをMLM方式マルチ商法でスタート

・2009年 7月　MBI International - MBI社設立
　　　　　　　（自称：グループ総資本金約1000億円のホールディングカンパニー）

・2010年 2月　ISLAND RED CAFE マルチ商法型投資ビジネスが破綻

・2011年 6月　mface International - エムフェイス社設立
　　　　　　　（自称：世界規模のSNS - ソーシャルネットワーキングサービス会社）
・2011年 8月　ISLAND RED CAFE 違法投資勧誘事件で経営責任者のTeow Wooi HUATこと
　　　　　　　　　Tedy Teowとディレクターで息子である Teow Chee Chow に懲役及び罰金刑の有罪判決

・2012年 5月　有料会員クラブ『MFC Club』の投資勧誘をマルチ商法でスタート
・2012年11月　韓国 MFC Clubスタート

・2013年 4月　日本 MFC Clubスタート（日本MFCは韓国MFCの下位組織）

・2014年11月　巨大掲示板２ちゃんねるに｢mface」スレッドが作成される

・2015年 1月　中国で違法連鎖販売容疑で幹部十数人逮捕
・2015年 9月　東京都が消費者注意情報，仮想通貨取引やSNS広告権利の投資勧誘に注意喚起

・2016年 1月　タイ地元警察による違法マネーロンダリング容疑でMBI摘発
　　　　　　　　　MBIグループホテルの強制捜査を受け現金2300万ドル押収
・2016年 6月　代行システム『代理登録制度』の廃止，MBI本社から会員へ通達
　　　　　　　　　（日本と韓国のみの特殊な制度）
・2016年 8月　台湾台中捜査当局により摘発，幹部4人逮捕、身柄送検17人、
　　　　　　　　　2億4000万台湾ドルの現金，及び2億台湾ドル以上の動産・不動産が押収される
・2016年 8月　韓国最高裁がMFC Clubに確定判決，違法な「無登録多段階組織」と認定
・2016年11月　韓国地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
　　　　　　　　　代表者含む幹部13人逮捕，会員59人を書類送検，被害人数1万1000人，被害総額約4000億ウォン
・2016年12月　中国江蘇省徐州市の中級人民裁判所控訴審で一審が支持され懲役8年含む12名の有罪が確定

・2017年 5月　マレーシア中央銀行 Bank Negara Malaysiaの警告リストの非合法活動事業にMBI社，mface社，共に掲載される
・2017年 5月　マレーシア捜査当局がMBIグループ関係施設を一斉捜査 91もの銀行口座を凍結

・2017年 5月　中国浙江省台州市の地元警察がMBIネズミ講に加入した62名を一斉逮捕
・2017年 6月　MBIグループ会長で創設者の張誉友(発)ことTedy Teowが
　　　　　　　　　違法ねずみ講式販売容疑でマレーシア捜査当局に逮捕,勾留される（現在保釈中）
・2017年 9月　韓国水原地方裁判所が韓国MFCのトップリーダー2名に訪問販売法違反及び詐欺罪で懲役5年の判決
・2017年11月　中国上海当局によりMBI Mfcの違法国際連鎖販売組織の40数名を一斉逮捕

・2018年 1月　中国黒竜江省鶴崗市の警察が違法連鎖販売組織MBI/Mfcの幹部会員11名を逮捕
　　　　　　　　　被疑者らの口座を凍結1200万元、その他不動産29件、車両6台押収

・2018年 5月　MBI会長兼創立者Tedy Teow（テディ・ティオ）とMBI役員が本国で起訴される
　　　　　　　　　テディの息子含む mfaceの取締役3名本国で起訴される
・2018年 8月　上記、起訴された法人個人全ての被告に有罪判決が下される

・2019年 3月　ついに日本でも逮捕者！警視庁が特定商取引法違反容疑でクラブワン代表者含む4名を逮捕

**テディ太郎** ◆oopBBKDk6I · 2019/03/22(金) 18:36:07.54

>>1【過去スレ】
２ちゃんねる mface情報 - 5ch
http://mface.game-ss.com/2ch.thread

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub ポンジスキーム★27分割目【MAcademy】(2018/10/01～)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1538380107/

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub ポンジスキーム ★26分割目【仮装通貨 WCG】(2018/07/25～)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1532472706/

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub 金品配当組織 ★25分割目【テディ＆役員起訴】(2018/06/12～)
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1528737412/

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub【金品配当組織】★24分割目 (2018/05/15～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1526368921/

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub【金品配当組織】★23分割目 (2018/04/22～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1524327265/

・mface エムフェイス投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub【金品配当組織】★22分割目（2018/03/23～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1521779195/

・MfcClub MBI｜mface エムフェイス投資詐欺系マルチ【金品配当組織】★21分割目（2018/02/09～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1518155233/

・MfcClub｜MBI mface エムフェイス金品配当型マルチ商法★20分割目（2018/01/18～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516260466/

・MfcClub｜MBI mface エムフェイス金品配当型マルチ商法★19分割目（2017/12/10～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1512857514/

・MfcClub｜MBI mface エムフェイス金品配当型マルチ商法★18分割目（2017/11/09～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1510169648/

・ MfcClub｜MBI mface エムフェイス金品配当型マルチ商法★17分割目（2017/10/08～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1507442209/

・mface エムフェイス｜MBI MfcClub 投資詐欺的マルチ商法★16分割目（2017/09/15～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1505437613/

・mface エムフェイス｜MBI MfcClub 投資詐欺的マルチ商法★15分割目（2017/08/21～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1503045552/

・mface エムフェイス｜MBI MfcClub 投資詐欺的マルチ商法★14分割目（2017/08/07～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1502096376/

【中略】

・mface エムフェイス - マルチ商法型国際的投資詐欺 ★5分割目（2016/08/29～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1472462732/

・mface エムフェイス - 投資詐欺的マルチ商法 ★4分割目（2016/06/13～）
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1465824221/

・mface エムフェイス - 投資詐欺的マルチ商法 ★3分割目（2016/02/27～）
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1456568083/

・mface エムフェイス - 金銭配当型マルチ商法 ★2分配目（2015/11/20～）
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1447946862/

・mface っていうビジネスってどうなの？【初代スレッド】（2014/11/28～）
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1417137156/

**テディ太郎** ◆oopBBKDk6I · 2019/03/22(金) 18:37:29.55

>>1
■MFC / mface 詐欺的投資勧誘のカラクリ
http://mface.game-ss.com/sns/mbi.enten_sagi

過去に摘発された投資詐欺系マルチ，利殖・ペーパー商法，ねずみ講
（純金・国債・会員権・共済・健康食品・エビ養殖・和牛・中継サーバ・仮想空間等々）
といった所謂詐欺的商法は「その時代の流行ワード」に関連する
見せ掛けアイテムを利用し投資を募る手口が主流でした。

更にこれらの商法は、基本現金取引・現金決済なので、
「配当金や利益の支払い期日、または支払い方法（換金プラン）」が違うだけで、
多少の誤差はあるが、自転車操業の破綻による支払い遅延や未払い金の発生により、
会員が実状に気付き、被害の実態が表面化するまではあまり時間は掛からなかった。

本件 mfaceの場合は、会員が新規会員を勧誘し組織を拡大してゆく、
所謂マルチ商法の手法を使い「SNSや仮想通貨、電子マネー、電子クーポン」といった
「時代の先端をゆくワード」を用いた小道具を揃え「広告権利の購入」を名目にお金を集め、
（実態は分割で増殖し必ず価値が上がるという利殖クーポン「GRC」の取得権利金）

更に、株取引を連想させる「GRCの分割・売買・換金」といった利殖システムを絡めることで、
投資利益の確定や支払いサイクル、換金の方法まで複雑化させた仕組みを取り入れたものである。

結果、利益の支払期日が確定されてないはかりか、
高齢者や一般主婦層には非常に難しくわかり辛い仕組みで、簡単には換金出来なくしてます。

実際、ウェブサイト上の数字では、GRCクーポンの売買取引があたかも順調に行われ、
自己資産が増えてるかように人為的に装う事もでき、例え胴元の手元の資金が無くなっても、
破綻の表面化をいくらでも遅らせることができます。

だが、根本的な仕組みは、従来の投資詐欺的商法と変わらぬ自転車操業なので
「新規会員や追加投資者が増え続けない限り』いずれ行き詰まり破綻します。

つまり、分割で増殖したGRCを市場へ売りに出したところで、
それを新たに購入する人や新規に会員登録する者が居なければ、現金化での回収はできず、
コンピュータ上の仮想ポイントであるMクレジットやレジスターウォレット、MコインやLRが
ログイン画面上にあるだけで、トランプゲームのババ抜きのジョーカーが残るのと同じく、
使い道のごく限られた仮想ポイントが残るだけということです。

（※2018年1月現在、会員が売りに出してるクーポンを
「発行元である本社が、15日間を待たずして次々と買い取る。」という
意図不明な対応をしており、その対価の支払いが７営業日後の取り決めにも関わらず
4ヵ月～10ヶ月以上も遅延したり、1年以上も未払い状態が続いてるとの報告もあり既に末期とも言えます。）

また、現在は増えたMコイン等の一部を、Mモール、Mスクエア等の限られた実店舗や、
Mトラベル等のウェブサイト、あるいはGRCカーニバルといった催事やイベント会場で、
商品やチケット、宿泊施設の利用等にも使える仕組みも取り入れてるが、
これも過去に大型詐欺事件で摘発されたエルアンドジー社の
「円天」が導入していたカラクリで、換金先延ばし目的の見せ掛け騙し手法のひとつです。

この手法は販売店舗や取次店を間にかます事によるタイムラグや、
「商品の高価格設定」等で還元率を下げたり、
「利用日限定や限度額の制限」を設定することにより、更なる延命をはかること（時間稼ぎ）ができます。

しかし、これらの店舗や販売業者へ支払い遅延や未払いでも起きれば、
利用できる店舗も徐々に無くなり、そのうち終わることでしょう。

以上のカラクリを「国境を跨ぎ拡大し、更に複雑化させたもの」がMFC Clubの投資詐欺スキームです。