mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub 金品配当組織 ★25分割目【テディ＆役員起訴】
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エムフェイス『mface』は、2011年にマレーシアにて設立された
第2のFaceBookを目指す“自称”全世界規模の(SNS)ソーシャルネットワーキングサービス。
運営法人は エムフェイス・インターナショナル「mface International」
http://www.mface.me/
2012年5月から有料会員クラブ『MFC Club』エムエフシークラブを
マルチ商法（連鎖販売取引）MLMにて展開。
http://www.mfcclub.com/ http://www.macademy.asia/
https://m.facebook.com/Macademyjapanese/
有料会員は、mfaceの「広告権の購入」でお金を投資すれば、
オンライン電子クーポンシステム（GRC/Mcoin）で確実に資産が増える
“大富豪輩出システム”との謳い文句で勧誘。
数年以内にナスダックでの上場を目指すとのことだが
親会社は2009年7月設立の『MBI International』
“自称”グループ総資本金 約1000億円のホールディングカンパニー
代表取締役会長 Tedy Teow (テディ・ティオ)
http://mbiv2u.com/ http://i.imgur.com/0MQuUae.jpg
【mfaceの疑惑＆違法性】
・日本国内に統括する法人が無く、代表者（統括者）がいないこと。
・日本国内で活動する各主要グループ｢代行｣（連鎖販売業を行う者）が、
国内で投資の募集、勧誘、説明、契約の締結、現金回収・送金、その他
会員の登録及び管理、報酬・配当金の支払い等、全ての取引行為をしてること。
・特商法における連鎖販売取引の規制対象となる概要書面及び契約書面の不交付。
・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフが一切出来ないこと。
・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。
・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資勧誘を続けてること。
・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
・MBI創業者兼会長のテディ氏が過去に投資詐欺事件で有罪の前科があること。等
※日本国内でmfaceのマルチ商法で投資勧誘を行う主な統括グループ
M-suppo(エムサポ)MBM Healths、クラブワン(Clunb One)、チームTV(team.tv)、
チーム88(Msquare tokyo)、Team TRINITY、team GreenBird、ミリオンクラブ(Million Club) 等
■各国及びマレーシア本国でMBI/mface関連の摘発開始！
・2016年 1月【タイ】タイ地元警察による強制捜査。
・2016年 8月【台湾】台中捜査当局により摘発。
・2016年12月【韓国】地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
・2017年 5月【本国】マレーシア捜査当局がMBIグループを一斉捜査。91もの銀行口座凍結。
MB会長兼務創立者TedyTeow（テディ・ティオ）違法ネズミ講式販売容疑で逮捕勾留。
・2017年11月【中国】上海当局によりMfcの幹部&会員40数名を一斉逮捕
・2018年1月【中国】黒竜江省鶴崗市の警察がMfcの幹部会員11名を逮捕
・2018年4,5月【本国】MBI会長兼創立者Tedy Teow（テディ・ティオ）とMBI役員が起訴される
【本国】テディの息子含む mfaceの取締役3名が起訴される
【時系列】MBI mface 事件・摘発まとめ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub
【テンプレ】その1 http://mface.game-ss.com/template1
【テンプレ】その2 http://mface.game-ss.com/template2
【前スレ】mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub【金品配当組織】★24分割目 (2018/05/15〜）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1526368921/
以上、 MFC Club エムフェイスの「マルチ商法型 詐欺的投資勧誘」 の実態を検証するスレです。
※当スレのルール・mfaceの現状は >>2，時系列は >>3，過去スレは >>4 辺り。
※初めての方はテンプレ及び過去スレも参照して下さい。 >>1
当スレの趣旨は、エムフェイス『MFC Club』の
「詐欺的投資勧誘の実態」を事実に基づき検証することです。
基本、mfaceに関連する内容ならどなたでも参加出来ますし、
会員や元会員、その身内や友人、勧誘を受けた人等からの情報提供も歓迎します。
但し、コテハン攻撃、釣りレス、無駄な連投やコピペ、スレ埋め立て等の荒らし行為は禁止です。
また、荒らしのレスに極度に反応する人も同様です。
以上、5ちゃんねる及びローカルルール、
また、当スレの趣旨を守れない人は退場してください。
■エムフェイスの現状（事実ベース）
１）各国で摘発・報道が始まったのは、昨年（2016年）以降。
（タイ・中国・台湾・韓国・マレーシアで摘発）
２）2017年の6月にマレーシア当局によるMBI先強制捜査。91もの口座を凍結。
MBI会長テディ氏が逮捕勾留され、現金・間連口座が差押えされる。
３）Mクレジットの換金方法は３パターン。
・新規投資者へ転売して現金化。
・代行制度による換金は2016年5月末に終了。
・残る方法は本社買取り。
４）現在、本社買取りによるMクレジットの換金は4〜10ヶ月以上の遅延。
または1年以上に渡り未入金。今後、振り込まれる保証は一切なし。
５）本社買取りMクレジット遅延理由が、日本政府による海外送金規制は根拠なし。
実際の振り込みは様々な名義で「国内」から送金される。
５）新規登録者へのウォレット転売による換金は、
後日、特商法違反による解約・返金請求を受けるリスクが大いにあり。
６）現時点で投資金以上に回収できてる人の殆どは、複数ポジション獲得者や
マルチ商法プランによる勧誘及びグループ拡大での収益がある者。
または、昨年2016年1月以前に入会した者。
７）eGENカード・Mスクエア等でのショッピングはできるが、数量や利用制限がある。
８）2018年3月、一方的にGRC換金・増殖ルールを大幅に改悪。
6回目の分割後、手持ちのGRCはゼロになり、
その60％は超マイナー仮想通貨「WCG」に強制変換。
９）2018年3月〜マレーシアLR加盟店に未入金、5月〜日本LR加盟店に未入金。
10）2018年5月〜Mトラベル事実上休止。
※2018年6月現在 >>1
■MBI＆mface 摘発時系列 〜これまでの流れ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub
・2008年 1月 Tedy Teow氏が 『ISLAND RED CAFE』 投資ビジネスをMLM方式 マルチ商法でスタート
・2009年 7月 MBI International - MBI社 設立
（自称：グループ総資本金約1000億円のホールディングカンパニー）
・2010年 2月 ISLAND RED CAFE マルチ商法型投資ビジネスが破綻
・2011年 6月 mface International - エムフェイス社 設立
（自称：世界規模のSNS - ソーシャルネットワーキングサービス会社）
・2011年 8月 ISLAND RED CAFE 違法投資勧誘事件で経営責任者のTeow Wooi HUATこと
Tedy Teowとディレクターで息子である Teow Chee Chow に 懲役及び罰金刑の有罪判決
・2012年 5月 有料会員クラブ 『MFC Club』 の投資勧誘をマルチ商法でスタート
・2012年11月 韓国 MFC Clubスタート
・2013年 4月 日本 MFC Clubスタート （日本MFCは韓国MFCの下位組織）
・2014年11月 巨大掲示板２ちゃんねるに ｢mface」スレッド が作成される
・2015年 1月 中国で違法連鎖販売容疑で幹部十数人逮捕
・2015年 9月 東京都が消費者注意情報，仮想通貨取引やSNS広告権利の投資勧誘に注意喚起
・2016年 1月 タイ地元警察による違法マネーロンダリング容疑でMBI摘発
MBIグループホテルの強制捜査を受け現金2300万ドル押収
・2016年 6月 代行システム『代理登録制度』の廃止，MBI本社から会員へ通達
（日本と韓国のみの特殊な制度）
・2016年 8月 台湾台中捜査当局により摘発，幹部4人逮捕、身柄送検17人、
2億4000万台湾ドルの現金，及び2億台湾ドル以上の動産・不動産が押収される
・2016年 8月 韓国最高裁がMFC Clubに確定判決，違法な「無登録多段階組織」と認定
・2016年11月 韓国地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
代表者含む幹部13人逮捕，会員59人を書類送検，被害人数1万1000人，被害総額 約4000億ウォン
・2016年12月 中国江蘇省徐州市の中級人民裁判所控訴審で一審が支持され 懲役8年含む12名の有罪が確定
・2017年 5月 マレーシア中央銀行 Bank Negara Malaysiaの警告リストの非合法活動事業にMBI社，mface社，共に掲載される
・2017年 5月 マレーシア捜査当局がMBIグループ関係施設を一斉捜査 91もの銀行口座を凍結
・2017年 5月 中国浙江省台州市の地元警察がMBIネズミ講に加入した62名を一斉逮捕
・2017年 6月 MBIグループ会長で創設者の張誉友(発)ことTedy Teowが
違法ねずみ講式販売容疑でマレーシア捜査当局に逮捕,勾留される（現在保釈中）
・2017年 9月 韓国水原地方裁判所が韓国MFCのトップリーダー2名に訪問販売法違反及び詐欺罪で懲役5年の判決
・2017年11月 中国上海当局によりMBI Mfcの違法国際連鎖販売組織の40数名を一斉逮捕
・2018年1月 中国黒竜江省鶴崗市の警察が違法連鎖販売組織MBI/Mfcの幹部会員11名を逮捕
被疑者らの口座を凍結1200万元、その他不動産29件、車両6台押収
・2018年4,5月 MBI会長兼創立者Tedy Teow（テディ・ティオ）とMBI役員が本国で起訴される
テディの息子含む mfaceの取締役3名本国で起訴される ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
