ややボカして言ってますが、現在ボールは東南アジアの2カ国の警察組織にあります。
事件が明るみに出て、日本の組織犯罪対策課に照会が来れば、誰が、何処で、何を、どの様にという5W2Hを徹底的に調べるでしょう。その時点ではチンケな詐欺事件では済まなくなっています。
多少損をしていても、縁を切ってサヨナラしておいた方が得策です。