【mfaceの疑惑＆違法性】
・日本国内に統括する法人が無く、代表者（統括者）がいないこと。
・日本国内で活動する各主要グループ｢代行｣（連鎖販売業を行う者）が、
　国内で投資の募集、勧誘、説明、契約の締結、現金回収・送金、その他
　会員の登録及び管理、報酬・配当金の支払い等、全ての取引行為をしてること。
・特商法における連鎖販売取引の規制対象となる概要書面及び契約書面の不交付。
・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフが一切出来ないこと。
・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。
・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資勧誘を続けてること。
・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
・会長のテディ氏が過去に投資詐欺事件で摘発された前科があること。等

【日本国内でmfaceのマルチ商法で投資勧誘を行う主な統括グループ】
　M-suppo(エムサポ)MBM Healths、クラブワン(Clunb One)、チームTV(team.tv)、
　チーム88(Msquare tokyo)、Team TRINITY、team GreenBird、ミリオンクラブ(Million Club)


※他国でついにMBI/MFC関連の摘発開始！
　各国捜査当局によるmface＆MBI関係者の逮捕、及び関係先の強制捜査が始まる

2016年 1月 【タイ】 タイ地元警察による強制捜査を受け、現金2300万ドルが押収される。
2016年 8月 【台湾】 台中捜査当局により摘発。幹部4人逮捕、身柄送検17人。
　　　　　　　　　　　　 2億4000万台湾ドルの現金及び2億台湾ドル以上の動産、不動産が押収される。
2016年12月 【韓国】 地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
　　　　　　　　　　　　 代表者含む幹部13人逮捕、会員59人を書類送検。
　　　　　　　　　　　　 被害人数1万1000人、被害総額 約4000億ウォン。
2017年 5月　【本国】 マレーシア捜査当局がMBIグループを一斉捜査。91もの銀行口座凍結。

2017年7月　マレーシア政府、麻薬密売組織の疑い有りと公表！！