米検察、三菱ＵＦＪを捜査か　北朝鮮の資金洗浄めぐり
https://www.asahi.com/articles/ASLCQ2HZHLCQUHBI003.html

米紙ニューヨーク・タイムズは２１日、北朝鮮をめぐる資金洗浄（マネーロンダリング）にからみ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が米検察当局の捜査を受けていると報じた。

複数の関係者の話として同紙が伝えたところでは、ＭＵＦＧが資金洗浄防止のルールを破ったとして、処分を求めるニューヨーク州金融サービス局との間で訴訟になった。

同局は、国際的な制裁対象になっている企業や個人との取引を避けるための内部チェックを、ＭＵＦＧが意図的に無視していたとしている。

また、資金洗浄の温床になっている北朝鮮国境沿いでビジネスをする中国の顧客らに対し、身分確認の仕組みを整えていなかったとも指摘している。