mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ|MBI MfcClub 金品配当組織 ★25分割目【テディ&役員起訴】

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3 ◆oopBBKDk6I 2018/06/12(火) 02:24:09.64ID:Sg4693Cj
>>1
■MBI&mface 摘発時系列 〜これまでの流れ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub

・2008年 1月 Tedy Teow氏が 『ISLAND RED CAFE』 投資ビジネスをMLM方式 マルチ商法でスタート

・2009年 7月 MBI International - MBI社 設立
       (自称:グループ総資本金約1000億円のホールディングカンパニー)

・2010年 2月 ISLAND RED CAFE マルチ商法型投資ビジネスが破綻

・2011年 6月 mface International - エムフェイス社 設立
       (自称:世界規模のSNS - ソーシャルネットワーキングサービス会社)
・2011年 8月 ISLAND RED CAFE 違法投資勧誘事件で経営責任者のTeow Wooi HUATこと
       Tedy Teowとディレクターで息子である Teow Chee Chow に 懲役及び罰金刑の有罪判決

・2012年 5月 有料会員クラブ 『MFC Club』 の投資勧誘をマルチ商法でスタート
・2012年11月 韓国 MFC Clubスタート

・2013年 4月 日本 MFC Clubスタート (日本MFCは韓国MFCの下位組織)

・2014年11月 巨大掲示板2ちゃんねるに 「mface」スレッド が作成される

・2015年 1月 中国で違法連鎖販売容疑で幹部十数人逮捕
・2015年 9月 東京都が消費者注意情報,仮想通貨取引やSNS広告権利の投資勧誘に注意喚起

・2016年 1月 タイ地元警察による違法マネーロンダリング容疑でMBI摘発
       MBIグループホテルの強制捜査を受け現金2300万ドル押収
・2016年 6月 代行システム『代理登録制度』の廃止,MBI本社から会員へ通達
       (日本と韓国のみの特殊な制度)
・2016年 8月 台湾台中捜査当局により摘発,幹部4人逮捕、身柄送検17人、
       2億4000万台湾ドルの現金,及び2億台湾ドル以上の動産・不動産が押収される
・2016年 8月 韓国最高裁がMFC Clubに確定判決,違法な「無登録多段階組織」と認定
・2016年11月 韓国地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙!
        代表者含む幹部13人逮捕,会員59人を書類送検,被害人数1万1000人,被害総額 約4000億ウォン
・2016年12月 中国江蘇省徐州市の中級人民裁判所控訴審で一審が支持され 懲役8年含む12名の有罪が確定

・2017年 5月 マレーシア中央銀行 Bank Negara Malaysiaの警告リストの非合法活動事業にMBI社,mface社,共に掲載される
・2017年 5月 マレーシア捜査当局がMBIグループ関係施設を一斉捜査 91もの銀行口座を凍結

・2017年 5月 中国浙江省台州市の地元警察がMBIネズミ講に加入した62名を一斉逮捕
・2017年 6月 MBIグループ会長で創設者の張誉友(発)ことTedy Teowが
       違法ねずみ講式販売容疑でマレーシア捜査当局に逮捕,勾留される(現在保釈中)
・2017年 9月 韓国水原地方裁判所が韓国MFCのトップリーダー2名に訪問販売法違反及び詐欺罪で懲役5年の判決
・2017年11月 中国上海当局によりMBI Mfcの違法国際連鎖販売組織の40数名を一斉逮捕

・2018年1月 中国黒竜江省鶴崗市の警察が違法連鎖販売組織MBI/Mfcの幹部会員11名を逮捕
       被疑者らの口座を凍結1200万元、その他不動産29件、車両6台押収

・2018年4,5月 MBI会長兼創立者Tedy Teow(テディ・ティオ)とMBI役員が本国で起訴される
        テディの息子含む mfaceの取締役3名本国で起訴される

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