稲垣裕行と香港プロアクティブ関連損害 [無断転載禁止]©2ch.net

1名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/04(土) 16:21:41.06ID:AwOyu7MT
オレオレ!俺だよ!名無しだよ!

2016/12/30(金) 19:03:47.74 ID:pEq62ooK0

香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
告  訴  状 平成28年10月1日  ???警察署長 殿 告訴人  違法業者無免許で営業 香港プロアクティブ投資詐欺被害者 印   告訴人  住  所 〒  −  
        氏  名 稲垣裕行       生年月日 昭和  年  月  日 
  被告訴人  住  所    職  業 行政書士       電話番号    −   −
  第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,金融商品取引法違反・詐欺罪幇助の凶暴共同正犯
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します無免許で営業
第2 告訴事実 無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する 香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する

2名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/04(土) 16:22:43.46ID:AwOyu7MT
■外国企業による日本拠点開設の法務https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復
http://kokucheese.co.../event/index/162155/
開催概要 講師司法書士・行政書士稲垣裕行先生 なのはな法務事務所
日時 2014年05月23日(開場18:00 開始18:30〜20:00)
開催場所 愛知県産業労働センター ウインクあいち 1210会議室
(愛知県名古屋市中村区名駅4−4−38)参加費 2,000円(税込) 定員 30人(先着順)懇親会 20:30〜22:00
懇親会場所 つくね屋本舗 名駅店 (名古屋市中村区名駅4丁目4−38 WINCあいちB1F)→地図を開く 懇親会費 4,000円(税込)
懇親会定員 20人(先着順)主催 香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所 タグ 投資、香港、金融、海外投資、資産運用、資産形成、投資情報

3名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/04(土) 16:23:29.83ID:AwOyu7MT
外国会社のためのインバウンド法務―事業拠点開設・不動産取引
鈴木 龍介【編著】/稲垣 裕行/吉田 聡【著】著者名をお気に入りに登録する
価格 \3,240(本体\3,000)商事法務(2016/08発売)
内容説明 外国会社の日本進出をサポートする企業担当者・弁護士・司法書士・税理士・行政書士必携!外国会社が日本で事業拠点を開設する場合や
不動産取引をする場合の固有のポイントを実務に精通する専門家がわかりやすく実践的に解説。即活用できる記載例やサンプルも豊富に掲載。
目次
第1章 インバウンド法務の基礎知識(諸外国の法令;諸外国の会社登記;諸外国の認証手続;本人確認等)
第2章 ビークルの設立・運営の実務(ビークルの選択;外国会社の営業所;外資内国会社)
第3章 渉外不動産取引の実務(売買;抵当権設定)
著者紹介
鈴木龍介[スズキリュウスケ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。司法書士法人鈴木事務所代表社員。日本司法書士会連合会民事法改正対策部委員、
リスクモンスター株式会社(東証ジャスダック上場)社外取締役(監査等委員)、山形大学人文学部非常勤講師、千葉商科大学大学院特別講師、税務大学校講師
稲垣裕行[イナガキヒロユキ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー
吉田聡[ヨシダサトシ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。吉田聡司法書士・行政書士事務所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

4名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/04(土) 16:25:09.32ID:AwOyu7MT
オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。オフショアファンドの香港プロアクティブ
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なのはな法務事務所 金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられる
ので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、書籍やインターネットでは手に入らないものです。
また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。
海外の金融商品について色々たずねてみてください。 きっと目からウロコのオドロキがあるとおもいます。

海外資産運用なら香港プロアクティブ |http://www.e-proactive.com.hk/
香港資産管理ってどうしたらいいの? 香港資産の銀行口座のメリットを活かすにはどうしたらよいの? ボーナスや、退職金、相続金や保険の満期預金をしっかり増やしたい.
老後くらいお金に縛られず生活したいけど、どうしたら. 香港ファンドでの資産投資はどう ...

5名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/07(火) 13:47:27.39ID:AFElW8JO
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。

6名無しさん@ご利用は計画的に2017/03/31(金) 03:13:01.68ID:gs8Ex3A4
age

7名無しさん@ご利用は計画的に2017/04/06(木) 13:30:03.22ID:PtvDGsWr
外国会社のためのインバウンド法務―事業拠点開設・不動産取引
鈴木 龍介【編著】/稲垣 裕行/吉田 聡【著】著者名をお気に入りに登録する
価格 \3,240(本体\3,000)商事法務(2016/08発売)
内容説明 外国会社の日本進出をサポートする企業担当者・弁護士・司法書士・税理士・行政書士必携!外国会社が日本で事業拠点を開設する場合や
不動産取引をする場合の固有のポイントを実務に精通する専門家がわかりやすく実践的に解説。即活用できる記載例やサンプルも豊富に掲載。
目次
第1章 インバウンド法務の基礎知識(諸外国の法令;諸外国の会社登記;諸外国の認証手続;本人確認等)
第2章 ビークルの設立・運営の実務(ビークルの選択;外国会社の営業所;外資内国会社)
第3章 渉外不動産取引の実務(売買;抵当権設定)
著者紹介
鈴木龍介[スズキリュウスケ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。司法書士法人鈴木事務所代表社員。日本司法書士会連合会民事法改正対策部委員、
リスクモンスター株式会社(東証ジャスダック上場)社外取締役(監査等委員)、山形大学人文学部非常勤講師、千葉商科大学大学院特別講師、税務大学校講師
稲垣裕行[イナガキヒロユキ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー
吉田聡[ヨシダサトシ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。吉田聡司法書士・行政書士事務所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

8名無しさん@ご利用は計画的に2017/04/11(火) 06:32:51.71ID:dNJ+4Z9G
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なのはな法務事務所 金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられる
ので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、書籍やインターネットでは手に入らないものです。
また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。
海外の金融商品について色々たずねてみてください。 きっと目からウロコのオドロキがあるとおもいます。

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老後くらいお金に縛られず生活したいけど、どうしたら. 香港ファンドでの資産投資はどう ...

9名無しさん@ご利用は計画的に2017/04/13(木) 16:28:01.02ID:a5b2gdRH
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html


 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

10名無しさん@ご利用は計画的に2017/04/15(土) 08:41:24.98ID:tWiVjWD3
香港口座開設ツアー(特にHSBCが多い)は詐欺が多いので注意しましょう。
3%や4%の高金利が期待できる(3%や4%の金利を得たいがために数十万円かけてツアーに参加するのはばかげています。)
とか、
相続税の節税ができる
とかうたって勧誘している業者が多いですが、多くは詐欺です。


・満期になったので解約しようとしたが業者が廃業してしまい連絡がつかなくなり、仕方がないのでガイドと通訳を雇い現地まで行って解約したので、ガイド料などで多額の経費がかかってしまった。
・業者側が説明していなかった多額の諸経費がかかった。
・業者側がパスワード等を抜き取り、勝手に資金を降ろされてしまったという被害報告もありました。


1億単位の余剰資金を持っているのでない限り、こういう話にのるのはやめておきましょう。
それでも海外口座が欲しいのなら、ハワイをおすすめします。
有名なのは、Bank of Hawai。
日本語スタッフも居ますので、自分一人で手続きをすることができます。
業者を通してしまうと、情報が抜き取られてしまうというリスクがあります。


口座開設は、自分でやりましょう。

11名無しさん@ご利用は計画的に2017/04/15(土) 16:35:45.06ID:cofJuV4Y
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12名無しさん@ご利用は計画的に2017/07/05(水) 17:14:14.24ID:ndzU2oDv
香港投資詐欺・香港ファンド詐欺に強い弁護士なら
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/
香港金融詐欺・香港投資詐欺の被害から資金を取り戻しいたします。
香港金融詐欺・香港投資詐欺からの資金回収について
香港を舞台とした金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えています。
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した金融詐欺・
投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。
香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに設立されたファンドなどへの投資が、
実は詐欺話であることは非常に多く存在します。そのような金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案は、リーマンショック後の低金利・
低株価の時代に急増しました。近時は、株高で投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、堅調に増加しているようです。

13名無しさん@ご利用は計画的に2017/08/29(火) 17:49:59.04ID:LmtNQxFz
詐欺会社の香港ファンド推薦する司法書士は、危ないですわからないですへっざまぁ(爽)

14名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/04(月) 07:29:30.64ID:Xmr7SwWM
「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46
海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)を個人が実行する際に、
残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、投資家側であるあなたの
社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資(外部リンクttp://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・
合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
<違法 業者>
海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
オールスターフィナンシャルジャパン
香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちら外部リンクttp://www.minkaigai.com/archives/1185)
注)違法業者の荒しが予想されます。正確な議論を行なうために、金融庁の見解を踏まえて、違法・合法判定はこちらの基準で判断してください。

<違法業者>
無免許で営業
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無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
(1つでも該当すると違法業者の可能性があります)
注)この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします

15名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/04(月) 07:30:57.35ID:Xmr7SwWM
「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46
海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)を個人が実行する際に、
残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。
違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、投資家側であるあなたの
社会的地位が危険にさらされます。
そこで、みんなの海外投資(外部リンクttp://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・
合法企業リストが出ていましたので、このリストを皆で更新して、違法業者を避けましょう
<違法 業者>
海外投資お役立ちガイド
アメジスト香港
メイヤー
グローバルレポート
IFAジャパン
浅川夏樹
オフショアファンドクラブ
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香港プロアクティブアセットマネジメント
(詳しくはこちら外部リンクttp://www.minkaigai.com/archives/1185)
注)違法業者の荒しが予想されます。正確な議論を行なうために、金融庁の見解を踏まえて、違法・合法判定はこちらの基準で判断してください。

<違法業者>
無免許で営業
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(1つでも該当すると違法業者の可能性があります)
注)この基準に納得できない場合には、警察及び金融庁に照会した上でレスをお願いします

16名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/13(水) 13:05:57.44ID:sECyHfAy
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
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お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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書籍やインターネットでは手に入らないものです。また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください
http://www.e-proactive.com.hk/ もう、資産運用や資産保全で悩まなくても大丈夫です。
こんにちは。香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所代表、
オフショア資産運用/ 保全スペシャリスト福永靖文と申します。 香港資産管理ってどうしたらいいの? .
老後くらいお金に縛られず生活したいけど、どうしたら. 香港ファンドでの資産投資香港資産の銀行口座のメリットを活かすにはどうしたらよいの?
日々、東京・大阪・名古屋を中心としたお客様の資産運用のお手伝いをしています。ボーナスや、退職金、相続金や保険の満期預金をしっかり増やしたい
オ フショア資産運用/保全スペシャリストに資産運用を相談すると、その日から、 資産の搾取はストップするんです。
http://www.e-proactive.com.hk/firstvisit
Proactive Asset Management香港プロアクティブ・アセットマネージメント
.2014年5月24日 渋谷セミナー50名限定  2014.03.292014年5月24日 渋谷セミナー50名限定で行います。お気軽におこしください。 心よりお待ちしておりますね。
2015/02/05 に公開海外資産運用〜香港法人設立を考える
海外資産運用プロアクティブ https://www.youtube.com/watch?v=K6Q2_bMGGDs
海外資産運用プロアクティブ 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
▼香港創業8年のプロアクティブへの無料相談はこちらhttp://e-proactive.com.hk/contactus

17名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/22(金) 16:01:27.79ID:Xbg2GFV6
無許可で高齢者に株販売した疑い 会社経営者ら4人逮捕9月20日 18時07分
無許可で高齢者に株を販売したとして、東京・台東区の会社の実質経営者ら4人が逮捕されました。警視庁は、高齢者に株を高値で繰り返し売りつけておよそ
3000万円の利益を得ていたと見て調べています。
逮捕されたのは、東京・台東区に事務所がある「グローバルリッチ」の実質経営者、土嶋正男容疑者(71)ら4人です。
警視庁によりますと、土嶋容疑者らは平成26年からことしにかけて、国への登録をしていないにもかかわらず、都内の高齢の男女6人に
未公開株を合わせて1600万円余りで販売したとして、金融商品取引法違反の疑いが持たれています。
過去に株を買ったことがある人の名簿を入手して電話で勧誘し、通常の価格の5倍ほどで売っていたということです。
警視庁によりますと、4人のうち土嶋容疑者は「生活費を稼ぐためだった」などと供述し、容疑を認めているということです。
警視庁は、この会社が高齢者に株を高値で繰り返し売りつけて、およそ3000万円の利益を得ていたと見て調べています。

18名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/23(土) 11:12:03.55ID:74RpBioQ
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第3条(業務),同第23 条(会則
の遵守義務),○司法書士会会則第79 条(品位の保持),同第91 条の2(依頼者等の本人
確認等)及び同第98 条(会則等の遵守義務)に違反しており,このような行為に対しては,
厳しい処分を行うのが相当である。

19名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/24(日) 09:17:12.03ID:45092j+J
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>>>金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ
http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

20名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/24(日) 15:37:15.06ID:z+v7tivn
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お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所
「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられる
ので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、書籍やインターネットでは手に入らないものです。
また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。
海外の金融商品について色々たずねてみてください。きっと目からウロコのオドロキがあるとおもいます。 稲垣裕行[イナガキヒロユキ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー
>>平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門

21名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/26(火) 16:19:55.60ID:1qHidMwN
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人 被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」

2015年の特殊詐欺被害額は476億8,000万円 - 78%が65歳以上
[2016/02/02] http://news.mynavi.jp/news/2016/02/02/043/
警察庁は1月28日、2015年の特殊詐欺認知・検挙件数等を公表した。同年に発生した特殊詐欺の認知被害額は476億8,000万円だった。被害総額は6年ぶりに減少も高水準
特殊詐欺とは、不特定の人に対して直接対面することなく電話・メールなどを通じて金銭等を騙し取る詐欺を指す。具体的には重点3類型に分類される「オレオレ詐欺」「還付金等詐欺」
「金融商品等取引名目の特殊詐欺」のほか、架空請求詐欺などがある。
警察庁の公表によると、2015年の特殊詐欺認知件数は1万3,828件(前年比436件増)だった。被害額は476億8,000万円(前年比88億7,000万円減)で被害額は6年ぶりに減少に転じたものの、依然として高水準で推移した。

22名無しさん@ご利用は計画的に2017/09/29(金) 17:27:12.65ID:XKtcyfGC
証券監視委は、その活動状況等について、広く一般の方々に知っていただくことなどを目的として、各種刊行物等への執筆を行っております。執筆を行った主な刊行物等は以下のとおりです。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai22.htm
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
http://judiciary.asahi.com/fukabori/2010082600003.html
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html  
(関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf

23名無しさん@ご利用は計画的に2017/10/28(土) 09:06:47.22ID:q5haZrIy
「ストリーム」相場操縦事件 5人目を逮捕 金商法違反容疑で警視庁=産経新聞2017.10.17 20:03更新
 東証マザーズ上場のインターネット通販会社「ストリーム」(東京都港区)の株価が不正につり上げられたとされる株価操縦事件で、警視庁捜査2課などは17日、
金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、シンガポール在住の会社役員、佐戸康高容疑者(58)を逮捕した。捜査2課は認否を明らかにしていない。
 この事件をめぐる逮捕者は5人目。佐戸容疑者らは株価を不正につり上げた後高値で売り抜けて利益を上げていたとみられ、捜査2課は5人の
役割や資金の流れなどを調べている。
 逮捕容疑は、平成26年2月中旬ごろ、共謀してストリーム社の直前の株価を上回る価格で連続して注文を出す「買い上がり」などの手口で、
株価を不正につり上げたとされる。ストリーム社の株価は26年1月には100円弱だったが、8月には500円台に急騰していた。
警視庁捜査2課は12日、富山市の自称会社顧問、笹尾明孝(あきのり)容疑者(64)ら3人を金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで逮捕した。・・・
他に逮捕されたのは大阪市の自称コンサルタント、本多俊郎(51)と住所不定、無職、高橋利典(69)の両容疑者。笹尾容疑者らは証券業界では
「仕手筋」として知られていた。警視庁捜査2課は15日、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、新たに港区の会社役員、松浦正親容疑者(45)を逮捕した。・・・
捜査2課はこれまで、同容疑で高橋利典容疑者(69)ら3人を逮捕。ほかにも関与した人物がいるとみて、それぞれの役割分担などを調べている。
警視庁捜査2課などは18日、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、練馬区早宮、会社員、四方啓二容疑者(46)を逮捕した。・・・・この事件をめぐる逮捕者は6人目。

24名無しさん@ご利用は計画的に2017/11/06(月) 17:50:58.09ID:QAMrGC7/
2017.11.6 14:02【タックスヘイブン】「パラダイス文書」富裕層にのみ有利に働くグローバル経済の負の側面暴く
【パラダイス文書】 窮屈な規制や課税を逃れ、巨額投資や不透明な国際取引で巨万の富を得る大企業や資産家、著名人。タックスヘイブン(租税回避地)関連の新資料
「パラダイス文書」は、ひたすら利益を求める富裕層にのみ有利に働くグローバル経済の負の側面を暴いた。
 国際社会が一丸となって租税回避地に何らかの歯止めをかけなければ「グローバル経済の暴走」は止まらない。
 今回、トランプ米政権のロス商務長官と関係の深い企業がプーチン・ロシア大統領の側近らが実質所有する石油化学会社と多額の取引をしていることが明らかになった。
 米国第一主義を掲げるトランプ大統領の下、経済・通商政策を担うロス氏が米国による経済制裁対象の実業家相手に利益を得ていたことはゆがんだ現在の米国を象徴している。
 規制が緩和され、税率も低い上、企業や個人の情報が漏れにくい租税回避地でのマネーゲームに参加できるプレーヤーは世界でもごくわずかだ。各国に主権があるからと言って
現状を放置することは許されない。

25名無しさん@ご利用は計画的に2017/11/11(土) 09:05:57.66ID:1UMvY6JY
ゲートキーパー法とは「犯罪による収益移転防止に関する法律」という法律のことです。
この法律は、犯罪からの収益の移転とテロ資金供与の防止対策を目的として、マネーロンダリング(資金洗浄)などの
疑いがある行為を通報することを義務づけたものです。 これに違反した場合は処罰する、という内容のものです。
通報義務があるものとして、金融機関ばかりでなく、司法書士のほか、弁護士、公認会計士、税理士、不動産業者など顧客の
血ツ人情報を知りb、る43職種を鋳閧゚ています。 対象業者は下記のような義務を負っていて、場合によって警察は裁判所の令状なしで
対象業者への立ち入り調査などを行うことができます。・ 顧客等の本人確認をすること・顧客等の取引記録等を作成・保存すること
・疑わしいと思われる取引である場合、行政庁へ届け出ること(ただし、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士にはこの義務はありません。)
ちなみに、処罰する、という文言に司法書士はびくびくしているわけですが、弁護士には処罰する、という文言が適用されていません。
届け出された情報は監督官庁から警察組織である国家公安委員会に情報として蓄積され、警察の捜査に使われることになります。
疑わしい取引には、犯罪による収益と疑える場合だけでなく、「多額の現金送金」など犯罪と関係ないものも含まれる、とされています。
この法律は、個人のプライバシーなど基本的人権を不当に侵害する危険があって問題の多い法律ともいわれています。
司法書士はこれを受けて、本人確認という名目で、登記前に司法書士が一度きりのお客さんの生年月日や借入金額等を聞いたりします。
住宅ローンなどでは通常、多額のお金を借りて抵当権設定登記をするシーンなどがありますからね。

本人確認とはいえ、形だけになっているのですが、それはこのゲートキーパー法によってなされているものです。

26名無しさん@ご利用は計画的に2017/11/12(日) 04:50:26.84ID:io80VGsz
age

27名無しさん@ご利用は計画的に2017/11/19(日) 10:27:06.36ID:MgSno3YK
第2 処分の理由
第1の2に摘示した事実については,法第73 条第1項では,司法書士会に入会している司
法書士又は司法書士法人でない者(以下「非司法書士」という。)は,司法書士業務を行って
はならない旨規定されているところ,被処分者は,自ら非司法書士に司法書士業務を行わせ
たものであり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第24 条(他人に
よる業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第85 条(品位の保持等),同第86 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第104 条(会則等の遵守義務)に違反する。被処分者は,自ら非
司法書士に司法書士業務を行わせたものである。
第1の3に摘示した事実については,被処分者は,非司法書士たる補助者の司法書士と誤
認させるような行為を見過ごしていたものであり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵
守義務),会則第85 条(品位の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務),同第107 条(補
助者の使用責任)に違反する。
第1の4に摘示した事実については,資格者代理人による本人確認情報の提供制度は,職
責上,品位保持義務を負い,不実な登記を出現させないようにするという責務を負っている
資格者代理人がこれまでに行ってきた本人確認を,制度上明確に位置付けたことにより,登
記の正確性を確保しようとするものであるから,本制度に基づき司法書士が本人確認を行う
場合には,その職責に対する自覚の上に立って,自ら適正にこれを行わなければならないと
ころ,被処分者は,本人確認情報を非司法書士たる補助者の判断の下で当該非司法書士に作
成させ,もって虚偽内容を含んだ本人確認情報を登記官に提供したものであり,法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),会則
第85 条(品位の保持等),同第94 条(書類の作成),同第104 条(会則等の遵守義務)に違
反する。

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