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投資詐欺の典型 ポンジスキーム について語るスレ

0001備えあれば憂い名無し
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2023/01/27(金) 21:44:58.66ID:nMslUn7f
名称は詐欺師チャールズ・ポンジ(Charles Ponzi)の名に由来する。
「あなた(御社)のお金を運用して増やし、増えた分を(「配当」などとして)あなたに支払う」などと謳って、お金(出資金)を集め、そのお金は(全くあるいは殆ど)運用されず、大部分は詐欺師の懐に入り、以前からの出資者に(実際には「配当」ではなく、ただAさんのお金の一部をBさんに渡しているだけのお金を)"配当"と偽って渡すことで、さもまともな資金運用をしているかのように装う。
詐欺師が巧みならば、しばらくの間は出資者の人数が増え続けて、詐欺師の側から見て入金の額が出金の額より多いので"出資者"たちを騙し続けることができるが、この詐欺システム全体では利益を生んでおらずシステム全体の負債が増え続け、やがて出資者の人数の増加が鈍化した段階でキャッシュ・フローが破綻し、"配当金"が工面できなくなり配当金の支払いの遅延が発生するようになり、一部の"出資者"が詐欺の可能性を疑うようになるが、そのころにはすでに手遅れで、この詐欺システムは大破綻し、"出資"したと信じていた人々のお金の大部分は"消え"てしまう。
後から参加した出資者ほど損害は大きくなり、後半の出資者(人数は多く、その支払い総額は多い)は支払った"元本"の全部を失った上に"配当"もほとんど払ってもらえず終わり、最後の段階の出資者(人数が非常に多い)に至っては支払った"元本"も全額失った上に"配当"も一度も受け取れずつまり「丸損」となる。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0
0144備えあれば憂い名無し
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2023/05/29(月) 16:46:06.46ID:SVl7t8qf
デュークT こと
TOMA(ティーオーエムエー)こと
金子健作 こと
當間健作

勧誘→破綻→救済→破綻
二度美味しい
0147備えあれば憂い名無し
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2023/06/06(火) 01:45:49.93ID:SmAGB4oF
新成人株式会社
東京都中央区銀座7-16-21銀座木挽きビル4階
大阪府寝屋川市葛原二丁目15番3号
代表取締役 當間 健作 
0148◆qCudIRDulR3c
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2023/06/19(月) 21:39:52.05ID:xWqSakpa
みんなで大家さん最大案件のシリーズ成田
計画大幅縮小で開業約二年延期、
造成工事も9ヶ月停止、


ホテルもショッピングモールも
国際会議場もEスポーツアリーナも
温泉施設も安土城も
何もかも先送りにして
東京ドーム約10個分の土地に
 フードコート

 見学できる食品加工場
のみに・・・

再送りにした諸々は第二期でやるとは言ってるが
第二期は土地確保しただけでそれ以外は未定

そもそも成田市がすんなり計画変更認めるかも未定
0149備えあれば憂い名無し
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2023/06/22(木) 00:33:21.35ID:ksCN/tMN
新成人株式会社
東京都中央区銀座7-16-21銀座木挽きビル4階
大阪府寝屋川市葛原二丁目15番3号
代表取締役 KENSAKU TOMA こと
 當間 健作 
0150備えあれば憂い名無し
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2023/06/22(木) 23:32:40.00ID:ksCN/tMN
デュークT こと
TOMA(ティーオーエムエー)こと
金子健作 こと
當間健作

勧誘→破綻→救済→破綻
二度美味しい
0151備えあれば憂い名無し
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2023/07/10(月) 16:37:53.22ID:PPA6z77S
新成人株式会社
東京都中央区銀座7-16-21銀座木挽きビル4階
大阪府寝屋川市葛原二丁目15番3号
代表取締役 當間 健作 
0152備えあれば憂い名無し
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2023/07/18(火) 05:23:38.14ID:Im86BNGt
REVELATION
資金源
フロント/天下り
フィクサー
汚職/集団ストーカー/盗聴/盗撮/揉み消し
揉み消し加担
0153備えあれば憂い名無し
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2023/07/24(月) 01:58:04.65ID:1Qw0xKjY
いやいや
ちょっと待て

なぜ、そんな捕まるか、裁判で負けて社会的に抹殺されるような意味のないことを経営者がすると思うわけ?
その動機はなによ?
0154備えあれば憂い名無し
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2023/08/12(土) 20:49:41.64ID:PY6VeP9G
・田中靖夫
・笠木信義
・笠木信也
・藤崎義治
・山本紀康
・池田晴美
・伊藤和弘
・井上雅樹
・ホリエモン
・中田敦彦(オリラジ)
・桐谷広人(月曜から夜更かしの桐谷さん)
・ウィズダムツリーインベストメンツ

名も知れぬ人物や著名人を騙り、有望だとされる株式銘柄やFX、仮想通貨への投資を斡旋してきます。

https://money-police.com/ai-line/
0156備えあれば憂い名無し
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2023/09/12(火) 10:20:56.96ID:rZX2JtpH
ワールドビッグフォー
0157備えあれば憂い名無し
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2023/09/14(木) 02:44:10.63ID:eH9CuQ9B
フィンセン文書に世界が騒然!第二のパナマ文書、200兆円規模の
マネーロンダリングを暴露!東京五輪や大企業も

総額にして2兆ドル(200兆円)規模で、かつて無いほどのマネーロンダリングの
暴露情報だとして大ニュースになっているところです。
日本のメディアが先日に報道した東京オリンピックの不正資金疑惑もフィンセン
文書が情報源で、このような裏の取引や違法資金の動きがまとめて記載
されています。前にもパナマ文書が騒ぎになったことがありますが、あちらは
税金逃れの租税回避行為でした。明確な違法行為とは線引きされていないため、
内容の悪質さや危険度はフィンセン文書の方が遥かに上だと言えるでしょう。
例えば、現時点で分かっているだけでも、「ドイツ銀行が組織犯罪やテロ組織、
違法薬物の密売人などの資金洗浄の温床になっていた」との報告書や、
「アメリカのJPモルガンがFBIの指名手配犯の企業に10億ドル以上の資金を
送金していた」などの情報がありました。
0159備えあれば憂い名無し
垢版 |
2023/10/04(水) 18:38:47.93ID:Rj2ujkL9
無くならないもんだな
0160備えあれば憂い名無し
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2023/10/08(日) 16:01:03.01ID:Ho4K0n1q?2BP(0)

投資詐欺の典型パターン
0161備えあれば憂い名無し
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2023/10/08(日) 16:29:23.40ID:Ho4K0n1q?2BP(0)

腰塚共起
1000万円一口で年利30%元本保証
投資詐欺でしょうか?
0162備えあれば憂い名無し
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2023/10/09(月) 07:42:51.62ID:vrM99ibn
>>161
その年利で出仕募ってるならポンジスキームじゃね?
0163備えあれば憂い名無し
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2023/10/13(金) 20:25:33.18ID:iUPnknrH
>>159
破綻するまでは配当も返金もちゃんと行われるからね

それを実績として宣伝して、
それを信じた人が更に引っかかる

「宣伝している事業内容で
 そんな高利率の配当出せるのか?
 同業他社と比べて高利率なら、
 事業内容にどんな違いがあるのか?」
って疑問に思わず
「今までちゃんと配当出てるから大丈夫に違いない」
って信じちゃう人がいるんだよね
0169備えあれば憂い名無し
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2023/11/08(水) 22:26:19.53ID:8HFSycap
注意!詐欺!注意!詐欺!
『松岡博彦
昭和46年9月6日生まれ
名古屋北区成願寺1丁目5-15
ライオンズマンション成願寺204
株式会社レボリューション』
詐欺師※詐欺師※詐欺師※詐欺師
元国税局のフリをして、お金を騙し取る
会社経営と豪語して、海外でゴルフとかカジノとかロレックスとか、銀行投資とか、競走馬とか、投資話を持ちかける
実際はペッパーカンパニー
実在する方の名前を勝手に利用してお金を騙し取る常習犯
現在逃亡中なので、情報提供をお願いします。
皆さん、くれぐれも気をつけて下さい。
0170備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/01/09(火) 06:56:54.10ID:rOi6ELFy
投資系YouTuberのおもちゃになってるみんなで大家さん
下記動画以外も否定的な動画が圧倒的

https://m.youtube.com/watch?v=qHfdGYNVN2g
行政に開示請求した結果ヤバい情報が山盛り
◯開発申請時にまともな自己資金も
 金融機関からの借り入れの目処もなく
 「不特定多数相手にこれから出資を募ります」
 なんて資金計画では普通なら認下されないのに
 成田市が承認した理由が分からない
◯2023年1月の行政への報告で工事進捗2%未満
 2024年1月にも行政への報告義務があるがどれだけ進んでるのか楽しみ
◯行政に出してる当初の全体工期は
 当初の開業予定の2025年春ではなく
 2029年完了予定
 その上、ショッピングモール等
 上モノ建築に関する詳細工期は空白
 ※補足
  当初計画は大幅に計画変更されていますが、
  変更後の開業予定は2027年3月で、
  2029年はそれよりも更に後です
◯現在伐採造成はしているが
 上下水道や電気通信等のインフラ敷設は一切やってない
◯2025年春→2027年3月の開発計画の変更申請は進んでない
 他の場所でやり直すみたいな事言ってるがどこだか不明
◯1000万人の来場と言ってるが現状の国道にすら面してない接道では無理で、
 公共交通機関の乗り入れがないと不可能
 それなのに
 南側のT字路を十字路に変更する申請は出ていたが
 それすら実行しないまま申請期限切れ
◯ゲートウェイ成田の土地は
 全区画みんなで大家さんが抑えているわけではなく、
 権利関係がバラバラになっている
 特に成田空港が持っている土地は
 用途外使用になる等々問題があるのでは?

等々
見応えありまくりの内容です
0172備えあれば憂い名無し
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2024/02/28(水) 04:24:16.72ID:/ZuyvCiV
45歳”地面師”逮捕「地主はインフルエンザ」と返済に応じず 土地取引の関係者装い1億円搾取 埼玉・さいたま市
イット! 2024年1月31日 水曜 午後1:10

2020年、さいたま市の土地取引の関係者を装い、東京都内の会社から1億円を詐取したとして、沼野忠裕容疑者(45)が逮捕された。沼野容疑者は、警察の調べに対し「だましたことは一度もない」と容疑を否認している。

1億払えば5000万の利益

嘘をつき、1億円を手にした男。

「700坪の土地を4億円で購入して、大手住宅メーカーに5億2000万円で売却予定です。1億払えば5000万の利益がある」と被害者をだましたのは、沼野忠裕容疑者(45)。いわゆる、地面師だ。

2020年に起きた、さいたま市の土地をめぐる詐欺事件。関係者を装って東京都内の会社に話を持ちかけ、1億円をだまし取った疑いが持たれている。
警視庁によると、当時この土地では実際に取引が行われていたが、沼野容疑者は一切関係していなかった。

会社には返済をごまかし続ける

まんまと大金を手に入れたが、被害に遭った会社にはこう言って返済をごまかし続けていた。

「地主がインフルエンザにかかった」

調べに対し、「だましたことは一度もありません」と容疑を認めていない。
(「イット!」 1月30日放送より)

https://www.fnn.jp/articles/-/650544?display=full
https://i.imgur.com/rKOgiR0.mp4
https://i.imgur.com/N1X6Iu4.jpeg
0173備えあれば憂い名無し
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2024/03/01(金) 19:55:45.39ID:YXESNe/n
【悪徳マルチ商法】PGA、プランスゴールド投資詐欺。被害総額500億円【出金停止でポンジスキーム確定】

まずは下記の3つの記事を読んでください。
●PGA、プランスゴールド投資詐欺被害の弁護について【弁護士 浅野 英之】

●被害総額500億円!?仮想通貨を巡る超巨額トラブルのヤバイ実態【FRIDAYデジタル】

●PGA コロナ禍のタイミングで引き起こされた国内詐欺集団の計画的犯罪

首謀者に近い上位勧誘者としてトップリーダーと呼ばれる数名、その下部にSNSでマルチ商法の推進をする上位に近い数十名の認定勧誘者(中間リーダー)を配置していた。

#PGA詐欺、集団訴訟で被告になってる首謀者、リーダー
佐藤晃 鈴木タカヒロ→鈴木孝廣 宮崎陽子 坂井増由美(まゆ姫) 當間健作(金子健作) 木下裕司 高野勇樹 高野晴香 坂本好隆 Evelyn Delgado CSR株式会社 大福隆介 磯貝浩資 福岡亮宏 杉山武広 小杉賢治(虎杉賢治) 木下えいき 神谷 誠 江口陽子 中村俊彦 中村愛子 泉忠司 高嶋美里(蝶乃舞) 芹那 橋本久美子 橋本明知(アキノリ)久美子の夫 吉岡雅明 吉岡亜紀子 玉井 暁 松井孝朗 江口裕 中村俊貴 中村俊樹 松岡実 池田だいすけ 上山哲平 野口靖陽 福崎慎也 大内美佐旺 日置祐輔 花本将光 山本修也 山城政作 兼次貴之 畠山龍平(受け子) 佐藤久美子(佐藤妻、受け子) 伊藤大輔 今枝みよし 井上裕次郎 桐山一雄

差し押さえを恐れてドバイへ移住し、仮想通貨などに資金洗浄しているリーダーも多い。上記の詐欺師にSNSなどで勧誘された被害者は 集団訴訟担当の弁護士 浅野 英之に相談を。
0174備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/03/01(金) 20:05:32.94ID:YXESNe/n
悪徳マルチ商法詐欺師 高野勇樹とその詐欺仲間(リゾネット→ gate.of.0.2 → PGA投資詐欺→ルッピーNFT)

#高野勇樹(國學院大學中退。株式会社PARIS PROMOTION。日本を代表する悪徳マルチ商法詐欺師。Gateof02、PGA詐欺、PDTパラダイストークン、ルッピーNFTなど。ドバイ在住)
#takanoyuki
#YUKI TAKANO【世界の金融教育チャンネル】Youtube
#【集団訴訟に向けて】高野勇樹のMy Life Project
#「『生涯永続報酬』を満額現金で毎月30万円を確約する」
#詐欺LINEリッチプロジェクト。高野式LINE塾
#タカとフェイスブックの女王の魔法の稼ぎ方
#yukitakano.dubai
#steve.t_yuki
#高野晴香(ドバイ在住、高野勇樹の嫁。旅リッチ転売コミュニティーLINO代表)
#小林隼也(消防士出身。株式会社falc。高野勇樹のパートナー。月利20%悪徳投資スクールのミライアカデミア主宰。マルチ商法Gateof02代表。ユダヤコンサルタント。隠居中)
#【ユダヤの成功哲学】ゲスト小林隼也さん チバテレビ
#【GATE of 0.2】公務員のマルチ商法会員に突撃LIVE配信!!【新宿109】KENZO
#Youtube【前編】悪徳マルチ商法をやってる消防士に突撃してみた結果www【新宿109】KENZO
#日置祐輔(名古屋大学、リクルート出身。株式会社Sun's。小林隼也、高野勇樹のマルチ商法仲間。アムウェイ、ミライアカデミア、Gateof02、PGA詐欺など)
お金と副業の学校「MIRAIBANK」、小林隼也と起業支援プログラム「SHiP」主宰
#hiokiyusuke
0176備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/03/18(月) 18:20:27.68ID:t60UdH9J
このサイトも詳しい

情報商材 副業詐欺 返金 逮捕掲示板
https://infoserious.com/bbs/
0178備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/03/20(水) 15:01:47.96ID:CENHAJLK
みんなで大家さんのゲートウェイ成田
国会でポンジ疑惑が取り沙汰される
 ↓
birumenking.com/?p=52658

緒方林太郎質問(2024/02/27)
これの下部のPDFファイルリンク
0179備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/04/07(日) 00:33:17.76ID:BWxmjXGX
国民には貯金から投資を強力に推し進めながら、詐欺の広告塔にさせられている人が訴えているにも関わらず何もしないfacebook やinstagramになんの注意もしない日本政府、だから我々は日本政府を信用しない.バカ官僚、バカ自民党政府!
0180備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/04/10(水) 12:46:28.09ID:nCjBH6qo
詐欺の振り込み用の口座を作るための違法な口座売買は
個人口座は十万円程度、法人口座は百万円以上で取引されてるらしい
なので怪しい口座は銀行に事情を説明して問い合わせてみると口座凍結されて詐欺師に出費を強いることになるかも
0181備えあれば憂い名無し
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2024/04/16(火) 18:26:49.08ID:4xNmDZ0F
そんなことよりみんなでアゲさんの話しようぜ?

○トリップ
 age ◆qCudIRDulR3c
 age ◆kR9lpurGm.
◯コロコロ
◯会社側
◯築古駅近1DK 即金
◯新築駅直2LDK ローン 完済済
◯築古駅近1R 即金
◯築古駅近1R 200万だけ借りて即返済済
◯親戚に勧められた
◯嫁さんに勧めた
◯借用書を交わす夫婦仲
◯買ったときより高く売ってくださいと電話がかかってきた
◯大阪万博で調べてみて?といわれた
◯元を取るのに25年で残り10年
◯IDECOはやってない
◯住宅ローンも繰上返済済
◯無担保200万ローンが凄いと思ってる
◯コロッケフランチャイズ失敗
◯今は独身
◯今は無職
◯ネット広告でアダルトサイトがでる
◯謎の個体資産税を払っている
◯本当は黒字だけど赤字ってことにして申告
◯7%と1%足したら4%と信じてる
◯平米単価と坪単価の区別を知らず笑われてから必ず併記
◯Kとkの使い分けができない
◯雑所得を憎んでいる
◯源泉徴収は損していると思ってる
◯損して節税が好き
◯「てことにして」「ちなみに」「(笑)」「わからない」「ちがいない」「わからないんだよ」「お察し」
◯自分で確定申告したことがない
◯法人じゃないから決算書はつくらない
◯白色申告している
◯時間の価値を知らない
◯自分を棚に上げるのが好き
◯自演でペロペロナメナメヨイショが好き
○知恵袋にも自演ステマ常駐
◯何かと知恵袋に誘導したがる
◯5ch ◆kR9lpurGm.でググると上位に過去の恥ずかしい武勇伝がヒットする
◯あほ側のあほ師である
◯和牛詐欺にあった
◯さいたま県民
◯タカシである
○今もジュビリーエースやエクシアしてる
○大家さんバナナ 順調
○1Dマンション投資 失敗進行中
○損をして節税しているだけで自慢
○修繕費地獄
○盗撮マニア歴二十五年
○被害者遺族や個人ブログを笑いながら晒し蔑み拡散
○開示請求受け20万で和解するも
 トリップかえて継続
○同時に複数スレたて連続書き込みで投資板を落とした一人
○【他人のふんどしでマスクの永久レベル1の異名
 常に他人のコピペを改悪し使う
 ソースは5chと知恵袋と野良ブログ
 全く成長しない永久のレベル1
0182備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/04/16(火) 19:20:22.48ID:GPaabyBM
悪徳マルチ商法詐欺師 日置祐輔  川上穂野香さん(22)を自殺に追い込んだ投資詐欺 ジュビリーエースグループPGA勧誘リーダー

日置祐輔 @hiokiyusuke
(1986年愛知県岡崎市出身。岡崎高校、名古屋大学工学部建築学コース、リクルートを経て株式会社Sun's設立。マルチ商法アムウェイ、ミライアカデミア、リゾネット、Gateof02、ジュビリーエースグループPGA詐欺など。小林隼也、高野勇樹、花本将光、中村俊彦、玉井暁のマルチ商法詐欺仲間。)

●暗号資産投資トラブル 命を絶った22歳の女性 被害どう防ぐ NHK
●650億円規模の仮想通貨詐欺で逮捕された「マルチの帝王」 現代ビジネス
●PGA、プランスゴールド投資詐欺被害の弁護について【弁護士 浅野 英之】
●PGA コロナ禍のタイミングで引き起こされた国内詐欺集団の計画的犯罪

日置祐輔の愛弟子、花本将光(33)逮捕 名古屋大学 工学部 社会環境工学科 建築学コース卒業
●西山ファームに自称「四天王」…マルチ商法を展開、顧客に「村長」と呼ばれる  読売新聞オンライン

#【ユダヤの成功哲学】ゲスト小林隼也さん チバテレビ
#【GATE of 0.2】公務員のマルチ商法会員に突撃LIVE配信!!小林隼也【新宿109】KENZO 
#Youtube【新宿109】KENZOが【ルッピーNFT】違法セミナーに潜入したらKENZO即バレしましたw(高野勇樹)

#リゾネット #Gateof02 #日置祐輔 #高野勇樹 #小林隼也 #花本将光 
#玉井暁 #有罪判決 #川上穂野香さん(22)自殺 #ジュビリーエース #PGA

日置祐輔はジュビリーエースグループPGA投資詐欺で勧誘リーダーとして集団訴訟の被告に。(裁判記録参照)担当【弁護士 浅野 英之】
0183備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/04/16(火) 21:41:38.93ID:cHlbwVxv
>>178
国会で議員の質問に取り上げられるなんて、重大な局面になっているのでしょうか?
0184備えあれば憂い名無し
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2024/04/16(火) 22:27:42.99ID:p0BUG3yM
>>183
中身のある書き込みできないならロムってなさい。お芝居は他所でどうぞ。
0186備えあれば憂い名無し
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2024/04/26(金) 08:32:07.10ID:LQTWvURq
>>185
その1行の中で矛盾しまくり
0187備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/05/02(木) 04:06:18.98ID:lyIH+gIM
宮澤快(ビットコイン詐欺師)逮捕アマゾンに虚偽の返品申告、配送された交換品も盗む 「システムの隙つき巧妙」男に懲役4年 神戸
0188備えあれば憂い名無し
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2024/05/02(木) 04:06:37.50ID:lyIH+gIM
神戸地裁=神戸市中央区橘通2
 インターネット通販大手「アマゾン」の交換品配送サービスを悪用し、カーナビなどを盗んだとして窃盗などの罪に問われた住所不定無職、宮澤快被告(24)の判決公判が19日に神戸地裁であり、荒金慎哉裁判官(酒井英臣裁判官代読)は懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。虚偽の返品理由を申告しながら実際には返品せず、交換品も受け取る手口で、荒金裁判官は「システムや決済方法の隙をつき巧妙」と指摘した。

 判決などによると、男は知人の男(窃盗罪で有罪判決)らと共謀して2022年6月下旬、アマゾンで架空の人物のメールアドレスで作ったアカウントを使って購入したカーナビなど21点について、「商品に不具合か損傷がある」と虚偽の返品理由を入力して交換品を配送させ、神戸市内のコンビニで受け取るなどした。

 男らは、購入商品を返品しなければ決済される交換品の代金支払いを逃れていた。同様にほかにもカーナビなど8点を盗んだとされ、起訴された被害総額は200万円を超えた。

 公判で男は関与を否定したが、判決は一連の手続きで使われた他人名義の決済口座やデビットカード番号を管理していたことや通信アプリでのやりとりから、指示役の役割を果たしたと指摘した。

 また、男は判決で新型コロナウイルス対策の持続化給付金計800万円をだまし取ったとする詐欺罪も認定された。
0189備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/05/02(木) 07:39:21.84ID:8H0HNWXI
>>187
>>188
それポンジスキームじゃない
0190備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/05/21(火) 22:09:22.73ID:QKL8fYd1
情報求む。
0191備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/05/21(火) 22:09:30.71ID:QKL8fYd1
情報求む。
0192備えあれば憂い名無し
垢版 |
2024/05/28(火) 20:35:42.21ID:tVJ64/0T
>>161 情報求む
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