MfcClub MBI｜mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ【金品配当組織】★21分割目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
エムフェイス 『mface』は、2011年にマレーシアにて設立された
第2のFaceBookを目指す“自称”全世界規模の(SNS)ソーシャルネットワーキングサービス。
運営法人は エムフェイス・インターナショナル 「mface International」
http://www.mface.me/
2012年5月から有料会員クラブ 『MFC Club』 エムエフシークラブを
マルチ商法（連鎖販売取引）MLMにて展開。
http://www.mfcclub.com/ http://www.macademy.asia/
有料会員は、mfaceの「広告権の購入」でお金を投資すれば、
オンライン電子クーポンシステム（GRC/Mcoin）で確実に資産が増え
“大富豪輩出システム”との謳い文句で勧誘。
数年以内にナスダックでの上場を目指すとのことだが・・・
親会社は2009年7月設立の 『MBI International』
“自称”グループ総資本金 約1000億円のホールディングカンパニー
代表取締役会長 Tedy Teow (テディ・ティオ)
http://mbiv2u.com/ http://i.imgur.com/0MQuUae.jpg
【mfaceの疑惑＆違法性】
・日本国内に統括する法人が無く、代表者（統括者）がいないこと。
・日本国内で活動する各主要グループ｢代行｣（連鎖販売業を行う者）が、
国内で投資の募集、勧誘、説明、契約の締結、現金回収・送金、その他
会員の登録及び管理、報酬・配当金の支払い等、全ての取引行為をしてること。
・特商法における連鎖販売取引の規制対象となる概要書面及び契約書面の不交付。
・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフが一切出来ないこと。
・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。
・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資勧誘を続けてること。
・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
・MBI創業者兼会長のテディ氏が過去に投資詐欺事件で有罪の前科があること。等
※日本国内でmfaceのマルチ商法で投資勧誘を行う主な統括グループ
M-suppo(エムサポ)MBM Healths、クラブワン(Clunb One)、チームTV(team.tv)、
チーム88(Msquare tokyo)、Team TRINITY、team GreenBird、ミリオンクラブ(Million Club)
■マレーシア本国及び各国でMBI/MFC関連の摘発開始！
各国捜査当局によるmface＆MBI 関係者の逮捕、及び関係先の強制捜査が始まる
2016年 1月 【タイ】 タイ地元警察による強制捜査を受け、現金2300万ドルが押収される。
2016年 8月 【台湾】 台中捜査当局により摘発。幹部4人逮捕、身柄送検17人。
2億4000万台湾ドルの現金及び2億台湾ドル以上の動産、不動産が押収される。
2016年12月 【韓国】 地元警察署により訪問販売法違反容疑で大量検挙！
代表者含む幹部13人逮捕、会員59人を書類送検。
被害人数1万1000人、被害総額 約4000億ウォン。
2017年 5月 【本国】 マレーシア捜査当局がMBIグループを一斉捜査。91もの銀行口座凍結。
MBI創業者兼会長TedyTeow(テディ)氏、違法ネズミ講式販売容疑で逮捕勾留。
【時系列】 MBI mface 事件間連まとめ
http://mface.game-ss.com/mbi-mfcclub
【テンプレ】 その1 http://mface.game-ss.com/template1
【テンプレ】 その2 http://mface.game-ss.com/template2
【前スレ】 MfcClub｜MBI mface エムフェイス 金品配当型マルチ商法★20分割目（2018/01/18～）
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516260466/
以上、エムフェイス MFC Club 「マルチ商法型 詐欺的投資勧誘」 の実態を検証するスレです。
※当スレのルール・mfaceの現状は>>2，時系列は>>3，過去スレは>>4 辺り >>1
■MFC / mface 詐欺的投資勧誘のカラクリ
http://mface.game-ss.com/sns/mbi.enten_sagi
過去に摘発された投資系マルチ・利殖商法・ねずみ講等の所謂詐欺的商法は、
（純金・国債・会員権・共済・健康食品・エビ養殖・和牛・中継サーバ・仮想空間等）
「その時代の流行ワード」に関連する見せ掛けアイテムを利用し投資を募る手口が主流でした。
それらの基本は、現金取引・現金決済なので
「配当金・利益の支払い期日（サイクル）や、支払い方法（換金プラン）」の違いで
多少の誤差はあるが、自転車操業の破綻による支払い遅延や未払いの発生により、
会員が実態に気付き、被害が表面化するまであまり時間は掛からなかった。
本件 mfaceの場合は、会員が新規会員を勧誘し組織を拡大してゆく、
所謂マルチ商法の手法を使い
「SNS、仮想通貨、電子マネー、電子クーポン」といった
「時代の先端をゆくワード」を用いた小道具を揃え、
「広告権利の購入」を名目にお金を集め、
（実態は、分割で増殖し必ず価値が上がるという利殖クーポン「GRC」の取得権利金）
更に、株取引を連想させる「GRCの分割・売買・換金」といった
利殖システムを絡めることで、投資利益の確定や支払いサイクル、換金の方法まで複雑化している。
結果、利益の支払い期日が確定されないばかりか、
高齢者や一般主婦層には非常に分かり辛く換金しにくい仕組みにしており､
実際、ウェブサイト上の数字ではGRCクーポンの売買取引が
あたかも順調に行われ自己資産が増えてるかように人為的に装う事もでき、
例え胴元の手元に資金が無くなっても、破綻の表面化をいくらでも遅らせることができます。
だが、根本的な仕組みは従来の投資詐欺的商法と変わらぬ自転車操業なので
「新規会員や追加購入者が増え続けない限り」いずれ行き詰まり破綻します。
つまり、分割で増殖しましたたGRCを市場へ売りに出したところで、
それを新たに購入する者や新規に会員登録する者が居なければ現金化での回収はできず、
コンピュータ上の仮想ポイントであるMクレジットやウォレット、MコインやLRが
画面上にあるだけで､トランプゲームのババ抜きのジョーカーが残るのと同じく、
使い道の限られた仮想資金が残るだけということです。
（※2018年1月現在、会員が売りに出してるクーポンを、
「発行元である本社が、15日間を待たずして次々と買い取る。」という
意図不明な対応をしており、その対価の支払いが７営業日後の取り決めにも関わらず、
4～10ヶ月以上も遅延したり、1年以上も未払い状態が続いてるとの報告もあり既に末期とも言える。）
また、現在は増えたMコイン等の一部を、Mモール、Mスクエア等の一部実店舗や､
Mトラベル等のウェブショップ、あるいはGRCカーニバルといった催事やイベントを利用して
商品やチケット、宿泊施設の利用等にも使える仕組みも取り入れてるが、
これも過去に摘発された大型投資詐欺事件のエルアンドジー社の「円天」が、
取り入れていたカラクリで、換金先延ばし目的の見せ掛け騙し手法のひとつです。
この方法で販売店舗や取次店を間にかますことで現金払いでない分、
「高価格設定」等で還元率を下げたり、「利用制限を設ける」ことにより更に延命する事ができます。
しかし、これらの店舗や業者への支払遅延が重なれば、
利用できる店舗も徐々に無くなりそのうち終わることでしょう。
以上の仕組みを「国境を跨ぎ拡大し更に複雑化させた」ものが
MFC Clubの投資詐欺スキームです。 仲間同士で日頃の憂さ晴らし、足の引っ張りあい、
落ち行くアップやリーダーお気の毒、
自業自得だろうが、、、、 211 ◆oopBBKDk6I 2018/01/24(水) 12:23:50.34 ID:b60VJWQU
2012年5月に始めたMFC Clubの投資スキーム。
韓国経由で日本に上陸したのかが2013年4月頃。
2016年になると、日本より先行してスタートした国々（中国、台湾、韓国）で、
自転車操業が行き詰まり次々と被害が表面化。
地元警察や捜査当局による摘発が始まった。
昨年2017年は、本国マレーシアでも関係各所の強制捜査、91以上もの口座が凍結された上、
胴元テディと幹部も逮捕された。>>3
更に犯罪組織の疑いのあるブラックリストにも登録され
捜査継続中の現在、許可なく国外には出られないテディ。
現在胴元はシステムや換金割合を変えながら延命をはかり、
摘発国の残党や日本を含む未摘発国の信者達の必死な活動により
なんとか自転車を焦げてる状態というところでしょう。
212 ◆oopBBKDk6I 2018/01/24(水) 13:44:49.76 ID:b60VJWQU
過去に摘発されたマルチ商法型の投資詐欺商法と
mfaceとの大きな違いは、その換金（配当）方法で、
「会員が新たな鴨に直接ポイントを販売して換金する」
という直接売買を取り入れてること。
この部分だけは先端スキームというより、むしろねずみ講の先祖帰りした手法です。
>>73の工作員が墓穴を掘った収益例を見ても
結局は新たな鴨に買い取らせて現金化した割合が高く、
そうしなければ2～3年で元本回収はおろか利益になるのは程遠い話。
おまけに彼らは無申告による脱税が常套化しており、
例え、金に換え換金できたとしても正規の納税額を含めれば更に回収金額は低くなります。
現在は、代行制度も廃止され、本社買取り換金も数ヵ月の未払いが当たり前の状況で
2～3年以上前から始めて投資金額以上に儲かったという者の例など
現時点では全く参考にはならないということがわかります。
213 ◆oopBBKDk6I 2018/01/24(水) 13:52:16.93 ID:b60VJWQU
>>211-212の続き
今後は、日本でmfaceが崩壊すると
市場で換金して得た利益分は、友人知人身内を含む個人間での
返還請求や損害賠償請求を受ける可能性が高く
被害対策弁護団等が発足されれば、被害回復の回収手段として
Mクレジット販売者に対し返還請求するのは当然の流れで
現に他の投資詐欺案件でも既にそのうな手続きなっております。
つまり、民事でのこの投資詐欺の断末魔は
「仁義なき責任の擦り合い」という
訴訟合戦のドラマチックな第二章が始まり、
特に散々儲けた連中は、その責任から逃れられないだろうね。 ※誰にでもできる簡単な通報です
mfcclub脱税常習犯のリーダーどもをどんどん通報しましょう！
只今国税は仮想通貨絡みの脱税情報を求めてます
↓
国税庁
課税・徴収漏れに関する情報の提供
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
▼租税回避スキーム（節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など）に
関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
▼海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を
利用して課税を免れている者に関する情報 >>1
※過去に摘発された大型投資詐欺事件
［被害者数・被害金額一覧］
■1985年 「投資ジャーナル」 1978年～被害者数約8,000人、被害総額約580億円
■1985年 「豊田商事」 1981年～被害者数約30,000人、被害総額約2000億円
■1991年 「茨城カントリークラブ」 被害者数約52,000人、被害総額約1200億円
■1996年 「オレンジ共済組合」 1992年～被害者数約2,700人、被害総額約97億円
■1997年 「経済革命倶楽部 (KKC)」 1995年～被害者数約12.000人、被害総額約350億円
■2000年 「法の華三法行」 1987年～被害者数約22,000人、被害総額約950億円
■2000年 「エンジェルファンドネットワーク」 1997年～被害者数約5000人、被害総額約103億円
■2001年 「大和都市管財」 1985年～被害者数約17,000人、被害総額約1100億円
■2002年 「全国八葉物流」 1999年～被害者数約49,000人、被害総額約1550億円
■2002年 「ジー・オーグループ」 1996年～被害者数約40,000人、被害総額約478億円
■2006年 「キングダムトラストニューヨーク」 被害者数約800人、被害総額約300億円
■2006年 「エイワン・コミュニケーションズ」 2000年～被害者数約2800人、被害総額約135億円
■2006年 「近未来通信」 1999年～被害者数約3,000人、被害総額約400億円
■2007年 「平成電電」 2002年～被害者数約19000人、被害総額約500億円
■2007年 「リッチランド」 1999年～被害者数約13,000人、被害総額約540億円
■2008年 「ワールドオーシャンファーム」 2005年～被害者数約35,000人、被害総額約850億円
■2008年 「ふるさと共済牧場」 2001年～被害者数約14,000人、被害総額約390億円
■2009年 「エル・アンド・ジー (円天)」 2001年～被害者数約37,000人、被害総額約1260億円
■2009年 「ライフ・アップ (年金たまご)」 2006年～被害者数約48,000人、被害総額約110億円
■2010年 「岡本倶楽部(OMC)」 2005年～被害者数約8000人、被害総額約300億円
■2011年 「安愚楽牧場」 1981年～被害者数約73,000人、被害総額約4200億円
※ MFC Club / mface エムフェイスの被害金額，被害者数は果してどこまで膨らむのか… 大きな夢や愛をちらつかせ少しでも多くの金を出させたい、出す奴を探してもらいたい、ただそれだけの金亡者アップ！人のことなんて何も考えてない鬼畜！
マルチも本業も自転車操業！ ●mfaceスレ有志
・世の為人の為
・詐欺被害の拡大防止
・mfaceの実態を検証
・新聞報道、公的機関の情報ソースあり
・取引先や第三者からの情報あり
・会員、元会員からの被害情報あり
・各法律に照らし合わせて指摘
・論理的な説明
●mface信者＆工作員、ぺてん師たちの特徴
・自分のため金のため
・自分さえ儲かれば詐欺だろうが違法だろうが構わない
・新聞報道、公的機関の情報ソースは無し
・取引先や客観的な第三者からの情報も無し
・主催者（騙す側）が発表した情報
・正体不明の知人からの情報
・アップや自称儲かった会員からの情報
・息を吐くように嘘をつく
・誰でもクマに見える症候群
・全てが口だけ
・小物の中の小物揃い
・自称金持ち、自称成功者
・架空億万長者
・脱税常習者
・根拠のない主張が得意
・これまで証拠リンク証拠画像のアップは一切なし >>11
mfaceスレ有志の欄に
・損した妬み
・美女ばかり相手にするアップに対しての嫉妬
・批判者は全て工作員認定
を追加すべきでは？ 上の者？ アップ？
エムフェイス含め
数種類のマルチやってる様だが
常に貧乏くさい？ ヒモ？
いい加減裕福にならないと終わり
ビジネスセンスまるで無しだろ！ >>12
mfaceの会員ですか？
もしそうなら、
何をいいたいのか、
あまりの低レベルにびっくり
小学生以下だなあ >>12
はい、そうですね。
コマーシャルしましょう。
トップ3の美女たちの写真掲載
して下さい。楽しみです。 どこを見ても美女は皆無だろ
それこそレベル低すぎ WWW まぁ、そいわんといてね
まず、コマーシャル美女投稿して
いただきましょう！ ●Mr.マルチジャンキー片田徹郎
mface → 48ホールディングス → アームコインRobin
悪徳マルチ商法の渡り鳥
片田徹郎プレゼンツ
最新の1000億企業「MBI」を学ぶ前に
http://tps-info.com/s-yuig/
FTT シンクタンクメンバーとは？
https://pbs.twimg.com/media/DNZYnudVQAAMzOc.jpg
シンクタンク直接紹介対象者
1. 株式会社 IJOプラン
2. 株式会社 BPJ
3. 片田徹郎
4. 村松高志
5. WEB (YouTube) など経由
シンクタンク 片田徹郎
社 名 株式会社 IJOプラン
所在地 〒709-1203 岡山県岡山市南区西紅陽台2-58-273
https://goo.gl/maps/gFcZwwA5fF12
設 立 2013年1月
TEL 08636－8－2014
代表者 片田 徹郎
資本金 1000万円
事業内容 IT、不動産、飲食、マーケティング、情報販売、投資コンサル
主要取引先 中国銀行、トマト銀行 【日本国内でmfaceの投資勧誘を行う主な統括グループ】
グループ名 ：ミリオンクラブジャパン
１．MCJ international 株式会社
代表取締役 福岡 美穂
本社 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-20
２． Brast 株式会社
代表取締役 福岡 忠久
本社 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5－51－6
３． 株式会社 TIA agency
代表取締役 福岡 忠久
本社：〒108-0075 東京都港区港南4－7－55－3608
●ミリオンクラブ講師
http://web.archive.org/web/20161015165758/http://millionclub.co.jp/?page_id=12
代表 福岡忠久
http://millionclub.co.jp/wp-content/themes/bpotech/img/about_lectuner/million-prof01-150x150.jpg
ＭＥＮＴリーダー 福井みゆき
http://millionclub.co.jp/wp-content/themes/bpotech/img/about_lectuner/miyuki.jpg
アンバサダークラブ
今津孝一
都合美穂子
岸井覚
リーダー
西垣雅江
牧徳継
牧いく子
岡林正仁
折笠公美
熊丸百合子
菊池ひろみ
平塚清
松下義昭 ミリオンクラブ
Million Club International
■アイティコムインターナショナル合同会社
http://stagejapan.wixsite.com/mfcclub/cv
代表 千葉 充
Mitsuru Chiba
https://static.wixstatic.com/media/f04362_26faf729a1b14982b9a10a54d506c080.jpg
住所：埼玉県所沢市緑町2-6-3
Address：#302 2-6-3 Midoricho Tkorozawa-Shi Saitama-Ken Japan
E-mail：chiba@itcom-inc.jp
■MFCCLUB との出会い
2013年10月頃韓国のテグ在住のキムさんがら、
韓国に来てほしいと言われていましたが行けず
2014年1月韓国に行った時にユーさんと会ってMfaceの説明を聞きましたが、
正直な所良く内容が分かりませんでした。
2014年6月日本のＨＰを作って欲しいとの、依頼によりMillion ClubのＨＰ＆ＳＮＳを制作致しました。
その過程でＭＢＩの内容やビジネスプラン等が理解出来て行きました。
2014年7月Million Club Internationalとして活動開始。 笠井一實 GEC
瀬尾俊介 GEC
大津庸子 マネージャー
吉岡道子 ディレクター
小山仁成 マネージャー
鈴木道郎 マネージャー
田中真一郎 マネージャー
木藤大子 マネージャー
早川淳 マネージャー
原美知子 マネージャー
福本正樹 マネージャー
廣瀬信吾 マネージャー
唐橋良幸 マネージャー
唐橋綾 マネージャー
GEC瀬尾俊介
感激屋 代表挨拶
http://kangekiya.net/about/about1.html
「台湾カーニバル mface.tvより」
日本からは瀬尾さん伊東さんがパワーポイントを使い、
プレゼンテーション的にわかりやすくスピーチをしました。
http://i.imgur.com/QMFeejx.jpg
http://i.imgur.com/Tm3axlb.jpg ●Msquare KOBE
兵庫県神戸市中央区栄町通3-6-1 ライオンズタワー2F
http://teamtv.net/wp-content/uploads/2017/07/S__13820121-400x267.jpg
teamTV
博田文昭氏
伊東秀信
高重まり子
1. GreenBird
2. 童夢
3. TRINTY
4. tokuhana
5. M.wave
6. ファ太郎
8. Sakura
9. Miracle
10. play first
11. ryuken
12. team α
13. tv.gloria
14. Clover.tv
15. Rich Dad
16. Blue Star
17. BeHappy
合同会社グリーンバード
Green Bird LLC.
http://www.at-ml.jp/10804409/
http://www.at-ml.jp/10804409/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/
【設立】
2013年8月20日
【代表者】
代表社員 宮下 誠
【所在地】
355-0055 埼玉県東松山市松風台4-200
TEL049-334-5939 FAX03-6740-1088 ●M-suppo （エムサポ）
MBM Healths 合同会社 （エムビーエム ヘルズ）
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 513
（法人番号7011103005738）
小濱武人
和田みどり
濱田誠司
朝賀伸一
http://i.imgur.com/bcDm4Xk.jpg
http://i.imgur.com/sLBQmmO.jpg ●オールイン（FX投資詐欺）
トップリーダー『プレジデント』リスト
https://i.imgur.com/oGJ8aH3.jpg
↓ ↓ ↓
祝 mface.tv 畠山さん 新GEC
このたび、私たちの直グループであるmfacetvの畠山さんが、
100万GRCを達成し、日本人2人目のGECいりをしました！！
私たちの長男坊の大快挙ということですね！
1万1000人の中の60%のシェアを持つ大きなグループを作り上げた
畠山さん(mface.tv)のGEC入りを大変誇らしく思います。
畠山さんは二人のパートナーとともに海外ビジネスの
コンサルティングの仕事をされてきた方です。
●2016年9月に行われた、mfaceセミナーの音声です。
https://youtu.be/DKmgsdxO364
00:29:15～畠山氏
「Mモールはインターネットのお店で、東南アジアでNo.1の規模です」
日本（人口約1.3億人）
楽天市場・・・商品数約2.3億点
中国（人口約13.5億人）
タオバオ・・・商品数約8億点
東南アジア（人口約6億人）
Mモール（Mバーター）？・・・商品数約4.4万？ｗ
01:40:30～畠山氏
「今ちなみに東京ディズニーランド使えます。
ポイントをサイトで交換してからディズニーランドのチケット、
ユニバーサルのチケット、ヒルトンホテル泊まれますから。
ディズニーランド電話したらあかんですよｗお願いしますよｗ
・・・・ってゆーても電話するやついるんですよね。
何がしたいんかわからんですけどｗ」
ディズニーランドに電話したらあかんですよ！！ >>7の補足
mface工作員が墓穴を掘った書き込み
↓
73 備えあれば憂い名無し 2018/01/21(日) 10:07:20.49 ID:da7fHs5q
>>70
今までに会社買い取りで換金した回数
2000ドル 7回
5000ドル 8回
5000ドルを市場で販売した回数 13回
1000ドルを市場で販売した回数 25回以上
タイで商品券と交換した金 120グラム
ペナンのザゴールドでLRと交換した金3キロ以上
まだまだいっぱいあるよ。
LRが沢山ある人は早くペナンのザゴールドに行くことだね。 これは、中国 江蘇省公安局の昨年12月27日 に行ったネズミ講等の経済犯罪を行う団体の警告リスト。MBI/mfaceがしっかりオンリストしている。
この警告の中では、主犯だったチェンボールが懲役8年の実刑の判決を受け て 服役中である事と、「他のギャング達」 という表現で、
逮捕者が多数出ているが、犯行が続いているので注意する旨書かれている。
http://www.toutiao.com/i6504758460075213325 早く朝日、他に逮捕者名簿と懲役、
罰金額のリスト出ないかな！ >>1
中国、オンラインのねずみ講取り締まりで仮想通貨を対象に
https://jp.reuters.com/article/china-pyramid-0119-idJPKBN1F81V9
［ロイター］
- 中国・公安省はウェブサイトに掲載した声明で１９日、
仮想通貨やオンラインゲームの裏で行われている投機的な取引を含め、
オンラインのねずみ講を厳重に取り締まる方針を示した。
同省はねずみ講タイプの手法根絶に向け、産業部門や商業部門と協力して取り組むほか、
学生や社会的弱者に対して詐欺を働いた者を罰するとした。
中国の規制当局は、仮想通貨取引やねずみ講に係る金融リスクの抑制に動いている。
裁判所は今月、ねずみ講詐欺で２０万人以上から
１５６億元（２４億４０００万ドル）をだまし取った２人に終身刑を言い渡した。 換金が遅滞しているこや、最近のサイトの傾向から、こういったカルト系のネズミ講に
変化しつつあります。
十分にご注意下さい。
https://www.asahi.com/amp/articles/ASK7Z7S1SK7ZUHBI01F.html
 この犯罪組織の2月9日セミナーのアフターの
写真。
お年寄りがやはり多い。
彼らは国債よりお得ぐらいの釣り文句で
簡単に信じてしまう。
繰り返すが、これは犯罪組織だ。
近づいてはいけない。
https://www.facebook.com/Macademyjapanese/
https://i.imgur.com/xh5WfqL.jpg くまの病気が急速に悪化しています。
早く入院させてほしい。 >>38
犯罪組織が通報？
ブラックユーモアだな。 笑
もっとたくさん晒してやるよ。 中国のトップリーダー チェン ボールや他一味に対する中国人民裁判所の最終審の判決の要約文を添付します。裁判の争点は「mfaceはネズミ講か否か」でしたが 長い審理の結果悪質なネズミ講と認定されています。
以下判決文より要約
何振球、古希萍らによる連鎖販売取引組織・統括事件二審（最終判決）判決書要約
マレーシアMBI国際グループ（以下MBIと称す）による連鎖販売取引事件で、連鎖販売取引統括罪に問われた何振球、古希萍被告ら12人は一審を不服とし上告したが、
江蘇省徐州市中級人民法院は上告を棄却し原審を支持する判決を出した。
原判決によると2012年何、古被告はマレーシア国籍の張誉発を通じてマレーシアMBIの資産運用プラットフォームに加入した。
投資の名目で集められた参加者は700元～35,000元で同プラットフォームの仮想通貨M幣を買うことで加入資格を与えられ、会員アカウントを取得できた。
会員は加入順序によって階層に分かれており、直接または間接的に他人を勧誘し資金を納めさせるとリベートがもらえるシステムであった。
多くの高額な利益や確実な儲けを謳って参加者によりさらなる会員を勧誘させ、財物を騙し取ったとされる。
何被告の下には直接または間接的に20万人以上の会員がおり、うち徐州市内で?喜鴿被告を勧誘した。
?被告は同じく徐州市内で杜玉傑被告、鹿成偉被告らを勧誘した。杜被告は曹愛果被告、孔祥玲被告らを勧誘した。
曹愛果被告は曹蘇玲被告、白平被告らを勧誘した。白被告は宗秀薇被告、曹麗被告らを勧誘した。
宗被告は高長玉被告、張◯◯、孫（1）らを勧誘した。張◯◯の下には捜査機関が証明した限りで会員90人以上がおり、
関与金額は160万元以上。孫（1）の下には捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は50万元以上。高被告は王麗麗被告、李軒被告、孫（2）らを勧誘した
。王被告、李被告はその下に少なくとも6代、捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は30万元以上。
孫（2）はその下に捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は50万元以上。曹麗被告はその下に少なくとも4代、40人以上がおり、関与金額は40万元以上であった。
被告らはMBIの活動促進のため、通話アプリ「WeChat」のグループを作ったり、事務所を設立したりしていた。
2016年9月8日に沛県人民検察院が被告12人に対して第一審の判決を出した。
一連の行為は連鎖販売取引組織・統括罪を構成するとされ、特に何、古、?、杜、曹愛果、曹蘇玲、白、宗被告の8人は責任が重く、
杜、曹愛果、曹蘇玲、白、宗、高、王、李、曹麗被告は従犯とされた。何、古被告は積極的に被害の返却に応じていることから刑が軽減され、
『中華人民共和国刑法』第二百二十四条の一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第三款、第六十四条により、
何被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役八年、罰金六十万人民元、古被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役五年六ヶ月
、罰金四十万人民元、?被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役五年、罰金三十五万人民元、杜被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役三年、罰金二十万人民元といった判決が出ていた。
上訴裁判では「MBIの活動が連鎖販売取引にあたるのか」、「他人の財物をだまし取ったことにあたるのか」、
「被告らが連鎖販売取引の組織・統括者にあたるのか」「被告らの罪状の認定と、
司法鑑定意見の信頼性」「何振球の情報提供は証拠提供にあたるのか」「被告らの主犯・従犯関係の認定は妥当であったか」が争点となったが、いずれも原審が支持され、被告らの訴えは退けられた。
出典:江蘇省 徐州市 人民裁判所 判決文
2016年12月31日付
http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8e086873-b0b2-43de-bc48-4157a72da8d0&;KeyWord >>18
ポパイです。
神戸のMスクもう今月は終了ですか？
次に物が買えるのは3月2日からだって。
大した物も無いのに皆んなガラクタを買っているんだろうな。 アホらしい。 あらポパイさん
おなたの居場所はもうありませんよ。
ネズミ講だけど買い物できるじゃんてアピールですか？
65万払うんだったら、じゃらんでホテルに行って酒の安売で缶ビール買った方が遥かに
割安です。
それにあなたは「mfacはもうお勧めしません」と言明しました。
お帰りはあちら→
クラブワン代表殿 笑 mfaceは一度金を供出したら、監督官庁に届けを出していないので、いわばヤミ金融と一緒。
儲からない
元金も危ない
洗脳される
いいことなんて一つもなし。
誰も入りません。
潰れてるネズミ講なんて。 このスレ批判してる人間の情報が薄いな、つまらないので通り過ぎますね おやおや、詐欺防犯スレの上位1～2位ですよ。
役に立つ情報で一杯です。 >>46
覗いてみましたが実践的ではありませんね、まだまだ金になりますよ、mfcは。批判は一切受付けません、香港住みです、今日本に来ています、これで消えるので悪しからず！ 今度は香港帰りの設定ですか？
さすが兄貴！ 芸が細かいですね。笑
ニッポンペテン師の伝統芸。
脱帽です！ >>42
あほポパイ
ペナンで金買って来なよ
ありえなけどな ■ Mr.マルチジャンキー 片田徹郎
https://i.imgur.com/C5H582X.png
mface → 48ホールディングス → アームコインRobin
悪徳マルチ商法の渡り鳥
片田徹郎プレゼンツ
最新の1000億企業「MBI」を学ぶ前に
http://tps-info.com/s-yuig/
FTT シンクタンクメンバーとは？
https://pbs.twimg.com/media/DNZYnudVQAAMzOc.jpg
シンクタンク直接紹介対象者
1. 株式会社 IJOプラン
2. 株式会社 BPJ
3. 片田徹郎
4. 村松高志
5. WEB (YouTube) など経由
シンクタンク 片田徹郎
社 名 株式会社 IJOプラン
所在地 〒709-1203 岡山県岡山市南区西紅陽台2-58-273
https://goo.gl/maps/gFcZwwA5fF12
設 立 2013年1月
TEL 08636－8－2014
代表者 片田 徹郎
資本金 1000万円
愛 車 日産マーチ
事業内容 IT、不動産、飲食、マーケティング、情報販売、投資コンサル
主要取引先 中国銀行、トマト銀行 皆さん
金融庁、警視庁にドンドン通報して
下さい。
仮想通貨より悪どい
全く論外！
金融庁は週内に、無登録の仮想通貨
交換事業者に対し、改正資金決済法
に基づく初めての警告を出す。
改正法が禁じている日本での
営業や勧誘をしており、投資家が
損害を被る恐れがあると判断した。
警察当局や消費者庁とも連携し、
是正しない場合は刑事告発する。
無登録事業者による国内での
違法営業が活発になっているため、
監視体制を強化する。 より多くのMファンが参加できるように、システムトレーニングに関係のない質問をするためのお申し込みはご遠慮ください。ご了承とご理解の程、宜しくお願い致します。
https://www.facebook.com/Macademyjapanese/
...................
そりゃそうだよね。配当の原資の詳細を説明して下さい何てバカな質問はやめましょう。
ギャングのトレーニングですから。 笑
でも被害者にはお年寄りが多いなあ。
https://i.imgur.com/FhGx7AN.jpg 朝日新聞へ多くの情報をご提供いただき、
ありがとうございます。
何かありましたら、社会部 小川記者宛で
お願いいたします。
https://www.joho.asahi.com/ >>58
「誹謗中傷」というのは、身に覚えのない、根拠のない指摘の事を言います。
根拠ありありでしょう。 笑
MACADEMYの画像は一般に公開しています。
詐欺犯罪に対して警鐘を発する重要な素材ですよ。
公開していただいて、ありがとうございます。 >>50
Mメールに行ってみなさい。
大勢の人がいっぱい買っています。
バーは一人1日の購入制限がありますがネックレス等の加工された者は何キロでもLRと交換できますよ。百聞は一見にしかず。
くまのいい加減な情報は大間違いです。 >>61
あなたはその事実が延々に続くと思っていますか？
エムフェイスは真っ当な事業であると思ってますか？
それとも近いうちに破綻するであろうから今のうちに、と思っていますか？ >>1
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。
改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者（外国仮想通貨交換業者）であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
（改正資金決済法63条の22）
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
①：仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
②：①に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
③：①・②に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
（改正資金決済法107条2号、5号） >>63関連
金融庁、無登録の仮想通貨業者に警告へ監視を強化
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO26791440Q8A210C1MM8000
金融庁は週内に、無登録の仮想通貨交換事業者に対し、改正資金決済法に基づく初めての警告を出す。
改正法が禁じている日本での営業や勧誘をしており、投資家が損害を被る恐れがあると判断した。
警察当局や消費者庁とも連携し、是正しない場合は刑事告発する。
無登録事業者による国内での違法営業が活発になっているため、監視体制を強化する。
警告を出すのはマカオに本社があるブロックチェーンラボラトリー。 >>61
では、新規登録者がLRが貯まるタイムスケジュールを言ってみなよ。 >>38
>>56
>>58
意見があるなら対象レスにアンカー付けて具体的に指摘して下さいね。 >>61
Mメールでは無く、Mモールですよね？
MBIが表の商売でホテルやったり、交換所で商品を交換するのがどうして違法ですか？
MBIに掛かっている嫌疑は、ネズミ講の開帳、マネーロンダリング、テロ組織への資金供与です。
つまり、「億万長者排出システム」がネズミ講で違法なんです。
山口組は無くなりましたか？
仮に山口組がフロント企業で八百屋をやっていても摘発されませんよ。 笑
野菜を売ってるだけですから。 >>65
現状のルールだと強制的にLRが発生するのは分割が4回目です。
前々回までは半年周期で分割が行われていたため、2年が目安でした。
だが、前回は10ヶ月ぐらいの期間がかかったため次回はそれ以上の期間を要すると思われます。1年に一回の分割だとすると、４年はかかる計算です。
この現状を新規には説明をしていないとも思われます。 >>61
新宿事務所が無くなって、今どうされていますか？
お年でいらっしゃるとお見受けします。
もう、御無理されない方が......... >>42
資金不足からか
無名の高額設定商品展示即売会に変わったようですね (笑) 個人情報を出してる方への警告ですがいちいちアンカー付ける必要あるのですか？
>>66 >>68
おっしゃる通リです。
2016年の摘発開始前や代行制度のある頃からスタートした人の換金額や
元を取った取らないの話など、これから参加する人には
何の参考にもならないという事です。→>>7 >>71
では、個人情報流出または誹謗中傷に該当するレスはどれですか。
指摘されないのならスレ違いになりますので当該専用スレでお願いします。 個人名を貼り付けたり写真を掲載する事は匿名掲示板に自由に行っても問題無いと？ >>74
だから具体的に当スレのどのレスなのか指摘してお願いします。 >>36の様なレスは犯罪組織と断定してレス、リンクの貼り付けを行なってますがそれは問題無い？ 詐欺師が詐欺セミナーでおばちゃんおっちゃん集めて頻繁にやってますよ なんてface bookで
掲載して犯罪証拠を世間に晒して本当にこいつらすごい馬鹿だな 仮想通貨詐欺（詐欺コイン）の最も簡単な見分け方、７つのポイント
http://doublehash.me/scam-coin-7/
mfaceはどハマりで詐欺コインです。
ご注意下さい。 >>76
>>36の記載内容は問題あると思います。
犯罪組織の一員として写真を掲載された末端会員の方は気の毒ですね。 >>77-78
の様な詐欺断定レスも問題無いと？
誤解しないで欲しいがわたしは会員ではありませんが。 ID:AqHS2tU2の方は詐欺と断定した上で個人情報を掲載してますよね。
スレ主さんはお気付きにならなかった？
それを踏まえた上で警告を貼らせて頂いたのですが理解出来ませんでしたか？ >>81
指摘しようと思っていたところです。
レス番を遡って読んでるので。
前後のレスを見ると、おそらく彼かと思いますが、過去スレでも何度か指摘してます。 >>83
複数IDを使い誹謗中傷を行なっている方が明らかにいますよね？
スレ主さんもお分かりでしょうが。 ちなみに私は会員でありませんしなった事もありません。
エムフェイスに関して詳しい事も分かりません。
知り合いに勧められた事はありましたがお断りしましたから。
その上でこの掲示板を見ておかしな点を指摘し、犯罪者、工作員認定されました。
被害妄想の酷い方、第三者的な考えが出来ない方、被害者意識が強すぎて人の話を聞けない方、決めつけてかかる方が多いのでは？
私の他にも私と同様の方がいると思いますがその様な方に本質が伝わるとは思えませんよ。 >>80
mfaceは詐欺と各国で立件されているのだからそいつらがmfaceの勧誘を行なっていることは
詐欺100%だよ mfaceが詐欺でないことを詐欺師らは一件も今まで立証していないのでもわかるだろう
mfaceは事業を行なっていない事実は判明しているのだからね
だから断定しているのさ Mface破綻する前にくまが罰金払えず刑務所行きだろ
誹謗中傷、イタズラ電話、個人情報の漏洩、くそブログ笑 >>87
だからエムフェイスで儲けてる者はみな犯罪者って理論ですね。
資金回収出来ない者も犯罪者の定義？
どこからどこまでがあなたにとっての犯罪者扱い？
ここで批判しても犯罪者認定？ >>85-86
誰に対しての誹謗中傷なのか、
また、内容が誹謗中傷に該当するかどうかはレス毎に見ないとわかりません。
度が過ぎるものには都度指摘はしてきましたが、
ここは5ちゃねる、スレ主と言えどスレのルールを決める事はできますが
書込み規制の権限はありませんのでﾜｲﾁｮｲを導入したところで限界があります。 >>90
ここが5ちゃんねる、匿名掲示板って事なんて重々承知してますよ。
誰も管理統率なんて求めてません。
あくまでも匿名掲示板と理解してレスを見て判断してますので。 >>87
被害者は末端会員の誰も紹介してない人だけという考えですか。
貴方の言う詐欺師とは？ スレ主さん、あなたがスレを管理したいのであらば出来る限りの努力も必要では？
ワッチョイ導入に関しては管理目的では無くレスする者の自制を促す為の物として提案しただけですので。
特にあなたに期待した訳でも無いですから。 >>89
ネズミ講と断定されれば、
やった人は、少なくも20万円以下の
罰金、上は10年以下の懲役てす。
お気をつけて下さい。 >>94
質問の答えになってませんよw
もう一度レスを読み返して見て下さいね 私はエムフェイスは99%怪しい商売だだと思ってますよ、 やりたいとも思わない。
ただここでエムフェイス入会を止めてる人のレスがあまりにもお粗末過ぎて…w
まだポパイ氏のレスの方が信頼できる。あ！やりたいなんて1ミリも無いですがねw >>93
スレ主と言えど限界はあります。
貴方自身も抽象的ではなく具体的にレス番を指摘して議論すれば良いのでは？
若しくは貴方の理想と考える進行スレをご自身で立てられたらどうですか。 >>97
だからあなたになんの期待もしてないですし、自分が統率したいとも思ってませんよ。
エムフェイスの会員でもないし潰れようが続こうがどうでもいい。
ここのやり取りが突っ込みところ多すぎて暇つぶしに覗いてるだけですから。 とか言いつつ出来ればさっさと潰れてニュースにならないかな…と思ってる次第でw
アンチエムフェイスの方にはもうちょっと頑張ってもらいたいw >>99
住所や氏名まで乗せてるレス見えない？
複数ID使ってる人もいるってレスしてません？
ちゃんとレス見てます？スレ主さん >>101
だからどのレスか指摘して言いなさいな。
ちなみに法人個人、あるいは個人でも公開されてる情報か
そうでないか等でも変わる。 >>102
あなたが問題無いと感じるのなら良いんじゃないですか？
ざっとロムして住所や写真が掲載されてたのでおかしいと感じただけですので。
私自身がエムフェイスの会員でもないのに詐欺師扱いされたって言う目で穿った目で見てたかも知れませんね。
めんどくさい指摘はご勘弁。 匿名で他人の画像を詐欺師認定で吊るしたり非通知でイタズラ電話したり、こ狡いってお前の事だよくま ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
